金鹰重工:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2026-030

金鹰重型工程机械股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.股东会现场会议召开的时间：2026年7月16日15:00

2.网络投票时间：2026年7月16日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月16日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。

3.股东会召开的地点：湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室。

4.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.召集人：公司董事会

6.主持人：董事长张伟先生会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金鹰重型工程机械股份有限公司章程》的规定。

1/4（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东40人，代表股份400654700股，占公司有表决权股份总数的75.1227%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份360000400股，占公司有表决权股份总数的67.5001%；通过网络投票的股东37人，代表股份40654300股，占公司有表决权股份总数的7.6227%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份654700股，占公司有表决权股份总数的0.1228%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东36人，代表股份654300股，占公司有表决权股份总数的0.1227%。

2.股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份360000400股，占公司股份总数的67.5001%。

3.股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共37人，代表股份40654300股，占公司股份总数的7.6227%。通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共36人，代表股份654300股，占公司股份总数的0.1227%。

4.其他人员出席情况

公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决。表决结果如下：

1.《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案为逐项表决议案，采用累积投票制选举张伟同志、肖绪明同志、宋鸿娟同志、李波同志和李海浪同志为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三

2/4年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董