证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2026-031

金鹰重型工程机械股份有限公司

第三届董事会第1次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开2026年

第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会

选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。为高效推进相关工作，经第三届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

经全体董事同意，共同推举公司董事张伟同志担任本次会议主持人，会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的

相关规定，公司董事会选举张伟同志为公司第三届董事会董事长。任期为三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1/3（二）会议审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》：

公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。同意选举如下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满。具体组成情况如下：

专门委员会名称委员名单主任委员

战略委员会张伟、肖绪明、邬平波张伟

审计委员会李闻一、宋鸿娟、邬平波李闻一

提名委员会邬平波、张伟、茅国伟邬平波

薪酬与考核委员会茅国伟、邬平波、宋鸿娟茅国伟具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》：

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任肖绪明同志为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李纪贞同志、段勤涛同志、夏福坤同志为公司副总经理，宋纪名同志为公司副总经理（总经济师），陈兴风同志为公司副总经理（总工程师）；经总经理提名，董事会审计委员会、董事会提名委员会审核，同意聘任肖红果同志为公司副总经理（总会计师）暨财务负责人。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任彭少川同志为公司总法律顾问；经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李抗同志为公司董事会秘书。

经董事会审议，同意聘任张莉莉同志为公司证券事务代表。

任期均为三年，自本次会议通过之日起至第三届董事会届满，依照相关法律法规、规章制度及公司章程的规定行使职权。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2/3三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事会专门委员会审议的证明文件；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2026年7月16日