金鹰重工:金鹰重型工程机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2026-017

金鹰重型工程机械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月28日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月21日

7、出席对象：

（1）2026年5月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本

公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）

（2）公司部分董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工2楼会议室。

1/6二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2026年度财务预算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外

5.00非累积投票提案√担保情况的议案》

6.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

7.00《关于公司2026年度董事薪酬的议案》非累积投票提案√《关于修订<金鹰重型工程股份有限公司负责人经营

8.00非累积投票提案√业绩考核办法>的议案》

9.00《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》非累积投票提案√

10.00《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第二届董事会第18次会议审议通过，议案内容详见中国证监会指定的信息披

露网站刊登的公告及文件。上述提案涉及的关联股东应回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月23日9：00至11：30，13：30至16：00。采取信函、邮件或传真

方式登记的须在2026年5月23日16：00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

（三）登记地点：湖北省襄阳市樊城区新华路6号金鹰重工6楼，金鹰重型工程机械股份有限公司战略规划部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

（四）会议联系人：李抗

会议联系电话：0710-3468255

传真：0710-3447654

邮箱：zhb@gemac-cn.com

2/6邮政编码：441003

（五）现场登记方式：

1.个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印件；（2）证

券账户卡复印件。

2.个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：（1）本人身份证复印

件；（2）委托人身份证复印件；（3）授权委托书（原件或传真件）；（4）证券账户卡复印件。3.法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：（1）法定

代表人身份证复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。

4.法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：（1）代理人身份证

复印件；（2）法人股东单位的营业执照复印件；（3）法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）；（4）法人证券账户卡复印件。

（六）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托

人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登

记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号0710-3447654，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。

（七）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人

员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证

件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

（八）其他事项：与会股东及其代理人的食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

3/6五、备查文件

（一）第二届董事会第18次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2026年4月24日

4/6附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351048”，投票简称为“金鹰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。

5/6附件2

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金鹰重型工程机械股份有限公司于

2026年05月28日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2025年度财务决算报告的议案》√