金鹰重工:2025年度独立董事述职报告-骆纲

金鹰重型工程机械股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东：

2025年度，本人作为金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金鹰重工”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事基本情况骆纲，男，1977年2月出生本科学历，律师。现为泰和泰（武汉）律师事务所律师、高级合伙人，本公司第二届董事会独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

2025年公司共召开5次董事会会议、1次股东会。本人应出席董事会5次，

亲自出席5次，未发生委托出席或缺席情况；出席股东会1次。

本人坚持审慎履职原则，在每次会议召开前，主动向公司管理层了解会议议题背景，全面获取议案相关资料，逐一细致审阅。在会议期间，独立、客观、审慎地行使表决权，结合自身专业知识和管理经验，认真审议各项议案并发表独立意见。本年度对提交董事会的全部议案均投赞成票，未出现反对或弃权的情况。

1/5本人认为，公司董事会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，重大经营决策事项均履行了相应审批程序，合法有效。

（二）董事会专门委员会履职情况及独立董事专门会议出席情况报告期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人和提名委员会委员，按照《公司董事会审计委员会工作细则》等制度要求，主持并出席了薪酬与考核委员会和提名委员会各1次，会前认真审阅议案资料，深入了解议案相关情况，与管理层充分沟通，对董事高管薪酬、聘请总会计师等事项进行了审议，并从独立性的角度发表意见，全部投了赞成票。

本人作为独立董事，应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次，对公司关联交易事项进行认真审查与讨论，并独立、客观、审慎地发表表决意见。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，对公司

聘任审计机构等可能影响公司股东，尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

2025年度，本人没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询

或者核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召开董事会会议；没有公开向股东征集股东权利等情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过审计前沟通、审阅关键审计事项、审计结果沟通等，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人多次到公司实地考察，重点关注公司治理的运作情况、武汉研发中心的运作情况、年度收入的形成、主要客户及地区分布情况、管理和内部

2/5控制等制度的建设及执行等情况。公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级

管理人员以及战略规划部等部门工作人员高度重视与我（们）的沟通交流，及时、准确、完整地提供履职所需资料，充分保障了独立董事的知情权，为本人独立工作提供了便利条件。2025年本人现场工作18天。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，为维护中小股东的合法权益，本人通过公司股东会等途径，与公司中小股东进行沟通、交流。同时，为公司投资者关系管理的相关工作提出意见和建议，对投资者较为关注的事项与公司管理层积极沟通。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易2025年4月23日，公司召开第二届董事会第11次会议，审议通过《关于

2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

作为独立董事，本人通过对该事项进行事前审查，并发表意见如下：公司

2025年度日常关联交易的预计是公司业务正常发展的需要，公司2025年度日常

关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因上述关联交易对关联方形成依赖。相关决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等公司相关制度的规定，表决程序合法、有效。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购的情况。

3/5（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。本人认为，公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合我国企业会计准则的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关信息披露符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法有效。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所2025年4月23日，公司召开第二届董事会第11次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

作为独立董事，本人认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，自受聘担任公司外部审计机构以来，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行了审计义务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

同意续聘其为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

因工作调整，公司原总会计师雷震同志辞去总会计师职务。2025年11月24日，公司召开第二届董事会提名委员会第3次会议，对总会计师候选人肖红果同志的资格、专业能力、独立性及提名程序进行了审查，确保其符合公司财务治理的要求。本人认为，肖红果同志具备担任总会计师所需的专业知识和能力，任职资格符合《公司法》等相关规定，聘任程序合法合规。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在上述情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员报告期内，聘任了公司财务负责人，详见“（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人”。

4/5（九）董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年4月23日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第2次会议，

审议通过《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）和高级管理人员薪酬的议案》。

本人认为，公司董事、高级管理人员薪酬方案以公司规模为基础，参照同行业企业水平制定，符合公司薪酬体系及实际发展要求，决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（十）股权激励情况

报告期内，公司未实施股权激励。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格遵守相关法律法规、监管规定和《公司章程》的规定，

勤勉尽责地履行独立董事职责，通过现场考察、电话沟通等多种方式，及时了解公司经营动态，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业特长，为董事会科学决策和规范运行提供了建设性意见，在维护公司整体利益和全体股东合法权益方面发挥了应有作用。