超越科技:超越科技2025年年度股东会的法律意见书

北京中伦（杭州）律师事务所

关于安徽超越环保科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月

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Almaty北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：安徽超越环保科技股份有限公司

北京中伦（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽超越环保科技

股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。本所指派律师对本次股东会进行现场见证。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规和规范性文件以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽超越环保科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

1法律意见书

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》

的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集程序1.公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

2.2026年4月21日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了

《关于召开2025年年度股东会的通知》，就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项、会议联系方式等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会的召开

1.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

2.本次股东会的现场会议于2026年5月15日在安徽省滁州市南谯区沙河

镇超越循环经济产业园会议室召开，会议由公司董事长主持。

3.本次股东会的网络投票时间为：2026年5月15日。其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，

2法律意见书

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

三、本次股东会出席人员及会议召集人资格

1.经查验，出席公司现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计24人，代表有表决权股份69491400股，占公司有表决权股份总数的73.7283%。

（1）经本所律师验证，出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有

表决权股份69446500股，占公司有表决权股份总数的73.6807%；

（2）根据深圳证券交易所提供的网络数据并经公司核查确认，在网络投票

时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共计19人，所持有表决权股份44900股，占公司有表决权股份总数的0.0476%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。

2.公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员及见

证律师列席了本次股东会。

3.本次股东会的召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

3法律意见书

经本所律师见证，公司本次股东会逐项审议表决通过了如下议案：

1.《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数69479500票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对票数11900票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的

0.0171%；弃权票数0票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.00%，本

议案表决获得通过。

中小投资者表决结果：同意910200票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7095%；反对票数11900票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的1.2905%；弃权票数0票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的

0.00%。

2.《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意票数69479000票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9822%；反对票数11900票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的0.0171%；弃权票数500票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.0007%，

本议案表决获得通过。

中小投资者表决结果：同意909700票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6552%；反对票数11900票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的1.2905%；弃权票数500票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.0542%。

3.《2025年度审计报告》

表决结果：同意票数69479500票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对票数11900票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的

0.0171%；弃权票数0票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.00%，本

议案表决获得通过。

中小投资者表决结果：同意910200票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7095%；反对票数11900票，反对票数占出席会议有表决权

4法律意见书

股份总数的1.2905%；弃权票数0票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的

0.00%。

4.《2025年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票数69479500票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对票数11900票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的

0.0171%；弃权票数0票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.00%，本

议案表决获得通过。

0.00%。

5.《关于公司2025年度利润分配的议案》

表决结果：同意票数69479000票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9822%；反对票数7300票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权票数5100票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.0073%，

本议案表决获得通过。

中小投资者表决结果：同意909700票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6552%；反对票数7300票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的0.7917%；弃权票数5100票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.5531%。

6.《关于确认董事2025年度薪酬以及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票数909700票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的

98.6552%；反对票数7800票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的0.8459%；

弃权票数4600票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.4989%，本议案表决获得通过。

5法律意见书

中小投资者表决结果：同意909700票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.6552%；反对票数7800票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的0.8459%；弃权票数4600票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.4989%。

7.《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案表决获得通过。

8.《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意票数910200票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的

98.7095%；反对票数7300票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的0.7917%；

弃权票数4600票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.4989%，本议案表决获得通过。

中小投资者表决结果：同意910200票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7095%；反对票数7300票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的0.7917%；弃权票数4600票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.4989%。

9.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意票数69479500票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对票数7300票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的

6法律意见书

0.0105%；弃权票数4600票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.0066%，

本议案表决获得通过。

10.《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票数69479500票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9829%；反对票数7300票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的0.0105%；弃权票数4600票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.0066%，

本议案表决获得通过。

11.《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意票数69479000票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的99.9822%；反对票数7800票，反对票数占出席会议有表决权股份总数的0.0112%；弃权票数4600票，弃权票数占出席会议有表决权股份总数的0.0066%，

本议案表决获得通过。

12.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

7法律意见书

本议案表决获得通过。

13.《未来三年（2025-2027）股东回报规划》

本议案表决获得通过。

经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

【以下无正文】

8法律意见书（本页为《北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》的签章页）

北京中伦（杭州）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

陈月棋张亮

经办律师：

王利利年月日

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