证券代码：301049证券简称：超越科技公告编号：2026-031

安徽超越环保科技股份有限公司

关于终止部分募投项目并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次拟终止的募投项目基本情况：

（1）公司“废酸综合利用项目”，原计划使用募集资金19516.45万元，原预计达到可使用状态的日期为2023年4月30日。公司分别于

2022年12月、2024年4月、2025年3月对项目达到预计可使用状态的

日期进行调整，实施期限由2023年4月30日延长至2026年4月30日。

2、本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资

金事宜尚须提交公司2025年年度股东会审议。

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“废酸综合利用项目”，并将剩余募集资金2544.22万元（占公司首次公开发行股票的募集资金净额的6.58%，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时，拟注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

该项目前期已用于暂时补充流动资金的金额为2824.07万元，公司承诺将于2025年年度股东会召开前归还至募集资金专户。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

上述事项尚需提交2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽超越环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2312号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2356.33万股，发行价格为人民币 19.34元/股，募集资金总额为人民币45571.49万元，扣除发行费用6928.92万元后，实际募集资金净额为人民币38642.57万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字

〔2021〕第 332C000587号《验资报告》验证。

公司已对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目及募集资金的使用情况

截至2026年3月31日，公司募集资金累计投入36098.63万元（含募集资金投资项目结项节余并永久补充流动资金39.70万元），尚未使用的募集资金金额为2543.94万元。尚未使用的募集资金账户余额为11.04万元（其中闲置募集资金暂时补充流动资金2824.07万元，专户存储累计利息扣除手续费395.95万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金104.78万元）。具体使用项目内容如下表所示：

单位：万元截至2026年3月31募集资金承诺序号项目名称项目预计总投入日累计募集资金投项目状态投资总额入金额

1扩建固体废物焚烧处置工17000.005854.935855.21已终止

程项目

2废酸综合利用项目58000.0019516.4516972.23拟终止

3危险废物填埋场工程项目7000.002537.142416.36已结项

4研发中心建设项目8100.005204.395239.93已结项

5补充流动资金等一般用途8500.005529.665614.90已结项

合计98600.0038642.5736098.63

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况

公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币3000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至本公告日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金2824.07万元，公司承诺将于2025年年度股东会召开前归还至募集资金专户。

三、本次拟终止的募投项目历次延期情况

（一）废酸综合利用项目

1.公司在募集资金到位后，积极推动项目的实施，公司于2022年12月28日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“废酸综合利用项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年4月30日。具体情况参见公司2022年12月30日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-069）。

2.公司于2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“废酸综合利用项目”达到预定可使用状态时间延长至2025年4月30日。具体情况参见公司2024年4月23日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-014）。

3.公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“废酸综合利用项目”达到预定可使用状态时间延长至2026年4月30日。具体情况参见公司2025年3月28日披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-005）。

四、本次拟终止的募投项目资金使用情况

1.本次拟终止的募投项目“废酸综合利用项目”计划投资募集资金

19516.45万元，截至本公告日，累计已投入16972.23万元，累计投

资进度为86.96%。该项目已按照计划完成一期项目建设，具备5万t/a废氢氟酸综合利用生产氟化钙、2万t/a高浓度废硫酸综合利用生产硫酸钙、2.5万t/a酸洗废液综合利用（其中1万t/a硫酸酸洗液生产聚合硫酸铁絮凝剂、1.5万t/a盐酸酸洗液生产聚合氯化铁絮凝剂）的生产能力。2.截至本公告披露日，本次拟终止的募投项目募集资金账户情况和募集资金剩余情况如下：

单位：万元截至2026年3月31日账项目名称银行名称账号户余额

废酸综合利用项目广发银行股份有限公司滁州分行95508802211644003859.01

废酸综合利用项目中信银行股份有限公司滁州分行81123010119007554771.85

截至2026年3月31日，“废酸综合利用项目”尚未使用的利息收入净额290.71万元，未使用募集资金余额2544.22元，前期已用于暂时补充流动资金的2824.07万元，募集资金专户存储余额10.86万元。

四、本次拟终止的募投项目主要原因

（一）废酸综合利用项目

“废酸综合利用项目”为与公司主要业务、核心技术密切相关的

建设项目，协同性较强，契合公司主营业务发展，且符合公司坚定不移地围绕着“减量化、资源化、无害化”的主题，致力于固废处置和资源化综合利用技术的持续创新的未来发展战略。

2021年募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进“废酸综合利用项目”建设工作，并结合公司业务需要、下游行业变动情况审慎合理规划并使用募集资金，目前，“废酸综合利用项目”已完成一期项目建设，具备5万t/a废氢氟酸综合利用生产氟化钙、2万t/a高浓度废硫酸综合利用生产硫酸钙、2.5万t/a酸洗废液综合利用（其中

1万t/a硫酸酸洗液生产聚合硫酸铁絮凝剂，1.5万t/a盐酸酸洗液生产聚合氯化铁絮凝剂）的生产能力。现有已建的上述生产线产能已基本满足客户需求。

“废酸综合利用项目”主要服务对象涉及精炼石油产品制造、涂料、油漆、颜料产品制造、基础化学原料制造、钢压延加工、金属

表面处理、电子元件制造、玻璃蚀刻、集成电路以及光伏产业等领域，此类行业受宏观经济的影响呈周期性波动。受宏观经济增速放缓及市场周期性变动影响，公司的业务量增速放缓。

综上，结合市场环境以及公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，剩余募投项目暂不适宜继续实施。经公司审慎研判，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，公司拟终止“废酸综合利用项目”，一方面，继续推进“废酸综合利用项目”建设将不利于募集资金使用效率，避免相关投资无法产生经济效益的风险；另一方面，现有已建生产线产能已基本满足现有市场需求。经公司审慎决策，决定终止“废酸综合利用项目”并将剩余的募集资金永久补充流动资金。

本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

六、本次拟终止的募投项目剩余募集资金的使用计划

公司拟终止“废酸综合利用项目”并将项目节余募集资金2834.93

万元(含利息收入净额)永久补充流动资金，具体永久补流金额以资金转出当日银行结算余额为准。

公司承诺将于2025年年度股东会召开前将前期暂时补充流动资

金金额归还至募集资金专户，上述募投项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，公司将办理相关募集资金专户销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

七、本次拟终止的募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次终止“废酸综合利用项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金是结合行业需求情况、募投项目已建成产能情况及宏观环

境、产业发展趋势作出的合理决策，有助于满足公司日常经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率、降低运营成本符合公司的长远发展规划，不会对公司正常经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合

《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

八、履行的审议程序

1.审计委员会审议情况

2026年4月20日公司召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司拟终止“废酸综合利用项目”并将剩余的募集资金永久补充流动资金事项是结合行业需求情况、

募投项目已建成产能情况及宏观环境、产业发展趋势作出的合理决策，符合公司当前战略发展和市场实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来整体发展的需要。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

法律法规、规范性文件的要求，同意将该议案提交公司第三届董事

会第二次会议审议。

2.董事会审议情况

2026年4月20日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：经公司审慎分析，本次拟终止“废酸综合利用项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项符合公司经营发

展战略和市场实际情况，符合公司长远发展的根本利益，一方面，继续推进“废酸综合利用项目”建设将不利于募集资金使用效率，避免相关投资无法产生经济效益的风险；另一方面，现有已建生产线产能已基本满足现有市场需求。本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

九、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：超越科技本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司审计委员会、董事会审议通过，尚需提交至公司

2025年年度股东会审议后方可实施。本次终止部分募投项目并将剩

余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金的使用效率，可以满足公司日常生产经营的资金需求，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

综上，保荐人对公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

十、备查文件1.公司第三届董事会第二次会议决议；

2.公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

3.中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司

终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司董事会

2026年4月21日