超越科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301049 证券简称：超越科技公告编号：2026-045

安徽超越环保科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日，发布了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2026年9月10日（星期四）下午14:30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为2026年9月10日（星期四）9:15至15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

3.会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第二次有效投票结果为准。

6.现场会议主持人：董事长李光荣女士

7.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开和表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况：

(1)股东出席的总体情况

出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股

东代理人共 21 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 69535000股，占公司有表决权的股份总数的 73.7746%。单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东所持股份 965700 股，占公司有表决权股份总数的 1.0246%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 4 人，代表股份 69446400 股，占公司有表决权股份总数的 73.6806%；采取网络投票方式的股东及授权代表共 17 人，代表股份 88600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0940%。(2)中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东18人，共持有（或代表）公司有表决权股份965700股，占公司有表决权的股份总数的1.0246%。其中：

通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份877100股，占公司有表决权的股份总数的0.9306%。通过网络投票的中小股东共17人，代表公司有表决权股份88600股，占公司有表决权的股份总数的

0.0940%。

公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：

1.审议通过《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》

表决情况：同意55783440股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9325%；反对37700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0675%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

高德堃为本议案的关联股东，其所持有的表决权股份数量

13713860股对于该议案已回避表决。

其中，中小股东同意928000股，占出席会议中小股东所持股份的96.0961%；反对37700股，占出席会议中小股东所持股份的3.9039%；