证券代码：301049证券简称：超越科技公告编号：2026-021

安徽超越环保科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，

不以资本公积金转增股本。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

安徽超越环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，公司独立董事已对本议案发表了审查意见。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025年利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司

股东的净利润为-141180984.04元，母公司实现净利润-111847281.98元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润-134612939.19元，母公司未分配利润-42227353.95元。

1根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》规定，结合公司2025年经营情况，综合考虑日常经营、项目建设及中长期发展的资金需求，公司董事会拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）0.000.000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00

归属于上市公司股东的净利润（元）-141180984.04-69340829.58-119815959.73

研发投入（元）13746483.1614134972.8318857235.44

营业收入（元）195230462.99290546392.91263560519.23

合并报表本年度末累计未分配利润（元）-134612939.19

母公司本年度末累计未分配利润（元）-42227353.95上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）0.00最近三个会计年度累计回购注销总额

0.00

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）-110112591.1167最近三个会计年度累计现金分红及回购注

0.00

销总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）46738691.43最近三个会计年度累计研发投入总额占累

6.24%

计营业收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4

条第（八）项规定的可能被实施其他风险否警示情形

2、2025年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，进行

2利润分配时，在公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正时，现

金分红总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股

东的净利润之比不低于10%。

鉴于公司2025年度的净利润为负值，不满足实施现金分红的条件。结合公司所处行业特性，日常经营及项目建设对资金需求较大，为保障公司持续健康发展，更好维护全体股东长远利益，董事会拟定公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、履行的审议程序和相关意见

1.董事会意见2026年4月20日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，同意公司2025年度利润不分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

2.独立董事专门会议意见

独立董事认为公司2025年度不进行利润分配的预案综合考虑了

公司的发展现状和资金需求情况，符合公司全体股东的长远利益；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配预案符合公司的客观情况；公司2025年度不进行利润分配的预案符合

《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意2025年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交至公司2025年度股东会审议。

3四、其他说明

本次利润分配方案需经2025年年度股东会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议；

2.第三届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；

3.审计报告。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

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