证券代码：301050证券简称：雷电微力公告编号：2026-024

成都雷电微力科技股份有限公司

关于第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第三次会议于2026年8月21日在公司会议室现场召开，会议通知于

2026年8月11日以电子邮件等方式送达了7位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长桂峻先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事审议，形成以下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司

2026年半年度报告及摘要的议案》。

公司根据相关法律法规及规范性文件要求，编制了《2026年半年度报告》及其摘要。经审议，董事会认为报告反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及

1《2026年半年度报告摘要》。

本议案无需提交股东会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

公司以定向发行的方式为2022年激励计划首次授予第三个归属期、

2023年激励计划首次授予第二个归属期（第二批次）激励对象共办理

36.7021万股限制性股票归属，公司注册资本由247212171元增加至

247579192元。董事会在授权范围内对《公司章程》中有关注册资本、股份总数条款进行修订，并办理后续工商变更登记、章程备案事宜。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

公司2022年第三次临时股东大会以及2023年第二次临时股东大会已

授权董事会办理限制性股票归属所涉及的注册资本变更、修改公司章程事项，本议案无需再提交股东会审议。

三、备查文件

1.《第三届董事会第三次会议决议》；

2.《第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2026年8月21日

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