雷电微力:关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

证券代码：301050证券简称：雷电微力公告编号：2025-025

成都雷电微力科技股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2420.00万股，每股发行价为人民币60.64元，募集资金总额为146748.80万元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为135811.54万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕11-36号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与成都银行股份有限公司高新支行、

中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签

1订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本次募集资金专户销户情况

（一）募投项目节余募集资金转出进行永久补流

公司于2024年12月26日召开了第二届董事会第十二次会议、第二

届监事会第十二次会议，于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金“生产基地技改扩能建设项目”及“研发中心建设项目”结项，并同意将节余募集资金（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金并注销专户的事项。

公司已按规定将募集资金专户中募投项目资金余额转入公司自有资金账户，用作永久补充流动资金，对应募集资金专户内的资金余额为0.00元。

（二）超募资金转出进行永久补流

公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届

监事会第十四次会议，于2025年5月14日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久性补充流动资金。

公司已按照规定将募集资金专户中超募资金余额转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，对应募集资金专户内的资金余额为0.00元。

此外，公司“补充流动资金项目”已实施完毕对应募集资金专户内的资金已使用完毕。

2截至本公告披露日，公司已办理完毕首次公开发行募集资金5个专户

的销户手续，具体情况如下：

开户银行银行账号募集资金用途账户状态成都银行股份有限公司

1001300000912560研发中心建设项目本次注销

高新支行成都银行股份有限公司

1001300000918315超募资金存放本次注销