证券代码：301050证券简称：雷电微力公告编号：2025-053

成都雷电微力科技股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00

2.会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋326会议室

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为：2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月13日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长桂峻先生

7.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的有关规定。

1（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东及股东代表226名，合计持有公司股份

53626870股，占公司有表决权股份总数的21.6926%。其中，参加现场会

议的股东5名，合计持有公司股份48111383股，占公司有表决权股份总数的19.4616%；参加网络投票的股东221人，合计持有公司股份5515487股，占公司有表决权股份总数的2.2311%。

2.出席本次会议的中小投资者持有公司股份5515487股，占公司有表

决权股份总数的2.2311%。

3.公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席及列席了本次会议；北

京中伦（成都）律师事务所见证律师列会见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对如下议案进行审议表决。

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

股东以累积投票制方式对选举3位非独立董事议案进行逐项表决，表决结果如下：

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有表决权的比序号当选例（%）选举桂峻先生为公司第三届

1.015295330998.7440%是

董事会非独立董事

1.02选举肖长诗先生为公司第三5301022998.8501%是

届董事会非独立董事

1.03选举张锐先生为公司第三届5302248598.8730%是

董事会非独立董事

桂峻先生、肖长诗先生、张锐先生当选公司第三届董事会非独立董事，

2任期三年，自本次股东会审议通过之日起算。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

股东以累积投票制方式对选举3位独立董事议案进行逐项表决，表决结果如下：

得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有表决权的比序号当选例（%）选举应千伟先生为公司第三

2.015300851198.8469%是

届董事会独立董事

2.02选举龚敏先生为公司第三届5301771598.8641%是

董事会独立董事选举杨林先生为公司第三届

2.035302181998.8717%是

董事会独立董事

应千伟先生、龚敏先生、杨林先生当选公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起算。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金在最高额度内进行现金管理的议案》同意反对弃权股东代表股份类别（股）股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全

体股东536268705322777499.2558%3904760.7281%86200.0161%表决通过结果

（四）审议通过《关于修订公司董事薪酬方案的议案》

股东桂峻先生作为本议案关联股东，回避表决，具体表决结果如下：

3同意反对弃权

股东类别代表股份股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

（股）与会全

体股东530149505267740699.3633%3218240.6070%157200.0297%

其中：

中小投5515487517794393.8801%3218245.8349%157200.2850%资者表决通过结果

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师和孟柔蕾律师见证，并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、

表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

四、备查文件

1.《2025年第三次临时股东会决议》；

2.《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司董事会

2025年11月13日

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