证券代码：301051证券简称：信濠光电公告编号：2025-035

深圳市信濠光电科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月21日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025

年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订需经股东会审议的公司部分制度的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际运行情况，董事会同意对公司部分制度进行修订，具体情况如下：

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.07审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.08审议通过《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.09审议通过《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.11审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同时，提请股东会授权公司董事会未来对上述除<分红管理制度>、<股东会议事规则>和<董事会议事规则>外的制度负责修订和解释，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属完成，导致总股本和注册资本发生变动，同时，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》部分内容进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期至变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

董事会同意于2025年5月27日采用现场结合网络投票的方式召开2024年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于召开公司2024年年度股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2025年4月29日