证券代码：301051证券简称：信濠光电公告编号：2026-061

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司分别于2026年4月22日、2026年5月15日，召开第四届董事会第二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意不派发现金红利，不送红股，以总股本203043456股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增81217382股，转增金额未超过2025年末资本公积-股本溢价的余额，转增后公司总股本将增至

284260838股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司2025年年度权益分派已于2026年5月29日实施完毕，公司注册资本由人民币203043456元变更为人民币284260838元，公司总股本由203043456股变更为284260838股，并对《公司章程》进行修订。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

序号修改前修改后

1第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币序号修改前修改后

20304.3456万元。28426.0838万元。

第二十一条公司股份总数为第二十一条公司股份总数为

2

20304.3456万股，均为普通股。28426.0838万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项需提交公司2026年第三次临时股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的

工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准登记为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2026年8月29日