信濠光电:董事和高级管理人员薪酬管理制度

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步建立健全深圳市信濠光电科技股份有限公司（下称“公司”）董

事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制订本制度。

第二条本制度所称“高级管理人员”是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务

负责人、董事会秘书。

第三条公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；

（四）激励与约束相结合、薪酬发放与考核挂钩的原则；

（五）推动将普通员工价值提升融入公司高质量发展进程，兼顾效率与公平，合理促进提高普通员工薪酬水平。

第二章薪酬管理机构

第四条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制订公司董事及高

级管理人员的考核标准并进行考核，负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案。

第五条公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。第六条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第七条公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬标准与发放

第八条董事会成员薪酬：

（一）非独立董事

1．公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，其薪酬按本制度第九条执行；

2．公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体

任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定；

3．除上述两项情形之外的其他非独立董事，不在公司领取薪酬。

（二）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，按季度发放，津贴标准由公司股东会审议决定。

公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

第九条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他福利等组成。

（一）基本薪酬：系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值。基本薪酬按月发放。

（二）绩效薪酬：根据董事、高级管理人员年度绩效考核完成情况给与的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效及个人工作表现等因素相挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。（三）中长期激励收入：根据公司的长期发展需要和建立长效激励机制以及激励多层次、多元化的要求，包括但不限于股权激励、员工持股计划等。具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

（四）其他福利：在依法缴纳社会保险保障员工退休后享有养老金、住房公积金基础上，同时提供多层次福利保障，包括但不限于补充商业保险、年度健康体检、食宿补贴、住房福利（人才公寓、公司宿舍、租房补贴）、婚假和育儿假、一次性奖励等。

董事、高级管理人员的基本薪酬和绩效薪酬按高级管理人员的职责分工、各岗位人

员承担责任不同，按市场化、专业化的原则制定方案。

第十条公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

第十一条绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第十二条与公司填补回报措施执行情况挂钩原则：薪酬发放应考虑公司填补回报措施执行情况。

第四章薪酬调整

第十三条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十四条公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：

（一）同行业薪资增幅水平。

通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。

（二）通胀水平。