北京市中伦（深圳）律师事务所

关于深圳市信濠光电科技股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

二〇二五年五月

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Beijing * Shanghai * Shenzhen * Guangzhou * Wuhan * Chengdu * Chongqing * Qingdao * Hangzhou * Nanjing * Haikou * Tokyo * Hong Kong * London * New York * Los Angeles * San Francisco * Almaty北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

致：深圳市信濠光电科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称《“股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

本所律师按照《股东会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真实、

有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本所律师根据《股东会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集

1法律意见书

为召开本次股东会，公司董事会于2025年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于召开公司2024年年度股东会的通知》与本次股东会审议的相关议案。

经查验，该等通知及公告中载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对相关会议议案的内容进行了披露，说明了股东有权出席并可书面委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。

本所律师认为，公司本次股东会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）本次股东会的召集人资格根据《深圳市信濠光电科技股份有限公司关于召开公司2024年年度股东会的通知》，本次股东会的召集人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东会的召集人资格，本次股东会的召集人资格合法、有效。

（三）本次股东会的召开

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月27日下午15:00在深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号办公楼一楼会议室如期召开。

公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月

27日上午9:15至9:25，上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月27日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

2法律意见书的规定。

二、本次股东会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东会的股东及股东代理人

出席本次股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共58人，代表股份

54498955股，占公司股本总额的32.2092%。

1.出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份15849140股，占

公司股本总数的比例为9.3669%。经验证，出席本次股东会的股东及股东代理人均具备出席本次股东会的合法资格。

2.根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网

络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共51人，代表股份

38649815股，占公司股份总数的比例为22.8423%。以上通过网络投票系统进行

投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（二）出席本次股东会的其他人员

出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中介

机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式出席或列席了本次股东会现场会议。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。

（一）本次股东会审议议案

1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

3法律意见书

2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

4.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

5.《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

6.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

7.《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

8.《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》

9.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

10.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

11.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

12.《关于修订需经股东会审议的公司部分制度的议案》（需逐项表决）

12.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

12.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

12.3《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

12.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

12.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

12.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

12.7《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

12.8《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》

12.9《关于修订<分红管理制度>的议案》

12.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

4法律意见书

12.11《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

12.12《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（二）表决程序本次股东会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。

公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。

本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

（三）表决结果

本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议的议案10、11、12.1和12.2为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

根据公司提供的统计结果，本次股东会议案审议情况如下：

1.《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果为：同意54274275股，反对223260股，弃权1420股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的99.5877%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意239275股，反对223260股，弃权1420股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5729%。

5法律意见书

2.《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意54273975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的99.5872%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5082%。

3.《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果为：同意54274275股，反对224260股，弃权420股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的99.5877%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意239275股，反对224260股，弃权420股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5729%。

4.《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意54273975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的99.5872%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5082%。

5.《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果为：同意54273375股，反对224260股，弃权1320股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的99.5861%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238375股，反对224260股，弃权1320股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.3789%。

6法律意见书

6.《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意803075股，反对227060股，弃权1620股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的77.8358%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意235275股，反对227060股，弃权1620股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.7107%。

关联股东已回避了本议案的表决。

7.《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

表决结果为：同意54270275股，反对227060股，弃权1620股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的99.5804%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意235275股，反对227060股，弃权1620股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.7107%。

8.《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案》

表决结果为：同意53722975股，反对224260股，弃权551720股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效

表决权股份总数的98.5762%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5082%。

9.《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决结果为：同意54274275股，反对224260股，弃权420股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的99.5877%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意239275股，反对224260股，弃权420

7法律意见书股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5729%。

10.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果为：同意54273975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的99.5872%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5082%。

11.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果为：同意54275275股，反对223260股，弃权420股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的99.5896%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意240275股，反对223260股，弃权420股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.7884%。

12.《关于修订需经股东会审议的公司部分制度的议案》

本议案需逐项表决：

12.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意54274075股，反对223260股，弃权1620股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的99.5874%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意239075股，反对223260股，弃权1620股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5298%。

12.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意54274075股，反对223260股，弃权1620股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

8法律意见书

决权股份总数的99.5874%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意239075股，反对223260股，弃权1620股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5298%。

12.3《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果为：同意54274375股，反对223260股，弃权1320股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的99.5879%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意239375股，反对223260股，弃权1320股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5944%。

12.4《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果为：同意54270575股，反对227060股，弃权1320股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的99.5809%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意235575股，反对227060股，弃权1320股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.7754%。

12.5《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果为：同意54271575股，反对226060股，弃权1320股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的99.5828%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意236575股，反对226060股，弃权1320股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的50.9909%。

12.6《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果为：同意54273075股，反对224260股，弃权1620股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

9法律意见书

决权股份总数的99.5855%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238075股，反对224260股，弃权1620股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.3142%。

12.7《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果为：同意54273375股，反对224260股，弃权1320股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的99.5861%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238375股，反对224260股，弃权1320股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.3789%。

12.8《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》

表决结果为：同意54274975股，反对223260股，弃权720股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的99.5890%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意239975股，反对223260股，弃权720股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.7238%。

12.9《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果为：同意54273975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的99.5872%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5082%。

12.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果为：同意54273785股，反对224260股，弃权910股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

10法律意见书

权股份总数的99.5868%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238785股，反对224260股，弃权910股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.4673%。

12.11《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为：同意54273075股，反对224260股，弃权1620股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表

决权股份总数的99.5855%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238075股，反对224260股，弃权1620股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.3142%。

12.12《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为：同意54273975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席本次股东会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决

权股份总数的99.5872%，审议通过该项议案。

其中，中小股东表决结果为：同意238975股，反对224260股，弃权720股。同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的51.5082%。

经查验，本所律师认为，本次股东会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通

过的各项决议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

本法律意见书正本叁份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。（以下无正文）

11法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

赖继红李婷

经办律师：

杨康年月日