证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2026-070
深圳市信濠光电科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 09月 30日 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 09月 30日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 30日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长姚浩先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 66人，代表有表决权的公司股份数合计为 81005778 股，占公司有表决权股份总数284260838股的 28.4970%。其中：通过现场投票的股东共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 12655157股，占公司有表决权股份总数 284260838股的
4.4520%；通过网络投票的股东共 59 人，代表有表决权的公司股份数合计为
68350621股，占公司有表决权股份总数 284260838股的 24.0450%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 63人，代表有表决权的公司股份数合计为 5019098 股，占公司有表决权股份总数
284260838股的 1.7657%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的
公司股份 172477股，占公司有表决权股份总数 284260838股的 0.0607%；通过网络投票的股东共 58人，代表有表决权的公司股份数合计为 4846621股，占公司有表决权股份总数 284260838股的 1.7050%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的全部董事、部分高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
表
同意 反对 弃权
提案 决
提案名称 表决分类
编码 股数 股数 结股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股） 果《关于未总表决情况 80813791 99.7630% 170643 0.2107% 21344 0.0263%弥补亏损
达到实收 通
1.00 其中，中小
股本总额 过
股东的表决 4827111 96.1749% 170643 3.3999% 21344 0.4253%三分之一情况的议案》《关于变总表决情况 80812691 99.7616% 171943 0.2123% 21144 0.0261%更公司注
册资本、
修订<公通
2.00 司章程> 其中，中小
过
并办理工 股东的表决 4826011 96.1530% 171943 3.4258% 21144 0.4213%
商变更登 情况记的议案》3.00 《关于对 总表决情况 80746191 99.6795% 240243 0.2966% 19344 0.0239% 通外投资收 其中，中小 过购股权的 股东的表决 4759511 94.8280% 240243 4.7866% 19344 0.3854%议案》 情况
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：段霏霏、郑珂丹
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人
员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的决
议均符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市信濠光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 30 日
沪公网安备31011802005267号
