证券代码：301051证券简称：信濠光电公告编号：2026-005

深圳市信濠光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，结合公司董事会换届选举的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：

序号修改前修改后

第七十七条股东会由董事长主

第七十七条股东会由董事长主持。

持。董事长不能履行职务或不履行职务董事长不能履行职务或不履行职务时，时，由联席董事长主持。联席董事长不

1由过半数的董事共同推举的一名董事主

能履行职务或者不履行职务的，由过半持。

数的董事共同推举的一名董事主持。

……

……

第一百一十八条董事会由7名董

第一百一十八条董事会由5名董事事组成，设董事长、联席董事长各1人。

组成，设董事长1人。董事长由董事会以董事长、联席董事长均由董事会以全体全体董事的过半数选举产生。董事会成董事的过半数选举产生。董事会成员中

2员中包括2名独立董事和1名职工代表董

包括3名独立董事和1名职工代表董事。

事。董事会中的职工代表由公司职工通董事会中的职工代表由公司职工通过

过职工代表大会、职工大会或者其他形

职工代表大会、职工大会或者其他形式

式民主选举产生，无需提交股东会审议。

民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百二十四条董事长不能履行第一百二十四条董事长不能履行

3

职务或者不履行职务的，由联席董事长职务或者不履行职务的，由过半数的董序号修改前修改后履行职务；联席董事长不能履行职务或事共同推举一名董事履行职务。

者不履行职务的，履行由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

公司联席董事长的职权由董事会

授权确定，并协助董事长工作。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订《公司章程》的事项需提交公司2026年第一次临时股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意，同时董事会提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准登记为准。

二、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2026年2月6日