信濠光电:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301051 证券简称：信濠光电公告编号：2026-075

深圳市信濠光电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七

次会议于 2026 年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 24日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚浩先生主持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026

年第三季度报告》。

2、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司发展需要，经公司董事会审议委员会提名，董事会同意聘任刘艺女士担任公司内部审计负责人，任期自第四届董事会

第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过。