证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2024-004
果麦文化传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2024年 2月 29日于上海市古宜路 181号西岸西区 B座 5楼公司会议室以现场
及通讯方式召开，本次会议的通知于2024年2月19日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法
规及公司相关制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席吴畏先生对监事会2023年度的工作进行了总结报告，并对监事会2024年度的工作做出计划。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
根据公司实际经营情况，特制定《2023年度财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》经审议，监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》经审核，监事会认为：2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2023年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：0票同意、3票回避、0票反对、0票弃权。
本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性
股票第二个归属期归属条件成就的议案》经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《果麦文化传媒股份有限公司2021年限制性股票激励计划》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
及公司股东大会的授权，监事会认为：
（1）公司具备实施股权激励计划的主体资格，并已达成《激励计划》设定
的第二个归属期业绩考核目标。
（2）公司21名可归属的激励对象的资格合法有效，满足公司《激励计划》设定的第二个归属期的归属条件。
同意公司为21名激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第二个归属
期68.1274万股限制性股票的归属手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上海澄明则正律师事务所出具了法律意见书。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于计提2023年下半年度信用及资产减值准备的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经审查，公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益；
公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议；
特此公告。
果麦文化传媒股份有限公司监事会
2024年3月1日
