证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2024-009

果麦文化传媒股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议通过公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为53637628.51元，其中母公司净利润

54377327.73元，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定提取

法定盈余公积5437732.77元；母公司2023年度实现可供分配利润为

48939594.96元，公司合并报表可供分配利润为48199895.74元，根据利

润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为48199895.74元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2023年度利润分配预案如下：

（1）以截止2023年12月31日，公司总股本7275.9940万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.99元（含税），合计派发现金红利7203234.06元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；

（2）以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股，公司总股本为

72759940股，以此计算，共计转增25465979股，转增后公司

股本变更为98225919股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

若在分配预案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等相关承诺，该利润分配预案合法、合规。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

因此，同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司第三届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议决议

独立董事认为：本次公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的

积极、连续、稳定的利润分配原则；符合公司本年度的实际经营情况和长远发展规划需要。没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司的正常经营和健康发展。我们全体独立董事一致同意公司董事会提出的《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意提交2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及

公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施，尚

存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会2024年第一次专门会议决议；

4、内幕信息知情人清单。

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2024年3月1日