果麦文化传媒股份有限公司

2024年度董事会工作报告

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

1、恢复和发展成为主旋律，业绩实现正向增长

2024年整体图书零售市场呈现负增长，同比下降1.52%。从渠道上看，实体

店、平台电商以及垂直及其他电商依然呈现负增长，尤其是码洋规模最大的平台电商和2023年相比降幅更大，内容电商（原短视频电商）虽然保持正向增长，但是增速明显有所放缓，未能同2023年一样“挽救”整体市场下降的局面。

2024年，公司在董事会的领导下，公司进一步夯实“果麦方法论”，树立行业典型，加强行业合作，找到了新的增长点，努力为客户、股东、员工、社会创造价值。

公司研发并在实践中行之有效的“果麦方法论”为公司带来了远高于行业平

均品种效率的出版业绩。据开卷数据显示，2024年公司的品种效率是行业的9.99倍。基于为行业赋能的初心，公司与多家出版集团围绕“出版社选题合作”进行全面战略合作，具体为：其他出版社选择其持有的、目前销量欠佳的优质版权与果麦合作，在选题策划、设计、营销、销售等各个环节按照“果麦方法论”运作，核心是其他出版社的优质版权与果麦的策划发行能力的强强联合。目前，出版社选题合作取得了很好的效果。

其次，随着大语言模型的惊艳表现和 AI 在文字、图片、视频等多领域多模态的飞速发展，公司积极部署 AI 赛道。公司投入多年来积攒的标注数据训练大语言模型，在基于理解语义的基础上自主研发了“AI校对王”产品，通过 AI实

1现校对的自动化、智能化，根本上改变目前行业落后的校对方式，以期为行业提

升校对效率、释放编辑产能。

2024 年公司“AI校对王”产品对应的自研大语言模型“金字塔”成功通过网

信办生成式人工智能备案，是唯一由出版公司开发且成功备案的大模型，并已获得专利认证，目前产品已经形成高精度、低误报、不乱改、“出版物审校级”的校对能力。基于2024年一期研发的成功，产品已逐步推向市场，并获得客户的高度认可。公司将继续投入研发提升大模型的能力以及产品的使用体验、丰富其使用场景，以期更好赋能出版行业，及更多有校对需求的行业和场景。

公司将以“AI校对王”原子能力为起点，结合果麦多年来沉淀下来的方法论、数据库及工作流程，充分发挥公司在选题、策划、校对、翻译、设计、营销等方面的优势，为出版行业打造“AI出版”整体解决方案，提升行业效率和效果。

此外，基于内容和 IP 的延伸，公司积极开拓第二增长曲线，充分发挥各方资金、资源与业务优势，主投主控（与光线传媒、海平屋脊、亭东影业）院线动画电影《三国的星空第一部》，该部动画电影由易中天编剧及监制，预计于2025年上映。

报告期内，公司实现营业收入58215.15万元，同比上涨21.76%；实现归属于上市公司股东的净利润4083.33万元，同比下降-23.87%。

2、坚持“互联网+出版”的战略，坚定实践“果麦方法论”，以互联网驱动

营销和销售

2024年，公司积极贯彻实施董事会战略部署，坚持“互联网+出版”的战略基础上，管理层坚定实践“果麦基本方法论”，用好金字塔、价值原型、流量云，打好每一场“战役”。2024年案例之一是弗吉尼亚·伍尔夫的《一间只属于自己的房间》，2024年增幅644%，年销30万册。有力地证明了依托“果麦方法论”中的“时空环境”展开借势营销的价值，保持对于“时空环境”的敏感关注，持续地探索能够合理且深度结合的内容点，“果麦经典”能够保持“畅销且长销”。

该书的成功，是果麦方法论在每个节点和环节精准实践的自然结果。

除与外部互联网账号进行深度合作外，公司自主运营的互联网矩阵粉丝数再上一个台阶，各互联网账号累计粉丝数已超9900万，运营的互联网产品账号超过143款，包括微博账号“知书少年果麦麦”、“果麦文化”，抖音账号“了不

2起的你我他”、“小嘉啊”、“戴建业”、“福豆姐姐”；快手账号“奇书馆”、“小亭不停课”；微信公众号“果麦书店”、“易中天”、“罗翔说刑法”、“独木舟”、“榕榕姐姐读童书”、“庆山”等，其在营销与销售方面的经济效益也进一步提升。

3、进一步扩大社会效益，全面提升出版质量和出版效率，打造“畅销且长销”的好作品

秉承“时间有限，我们只读经典”的理念，公司一直致力于在公版图书领域打造“果麦经典”产品线，通过对自人类诞生文字记录以来、三千多年的文明史进行梳理，为读者精选、严选经受住漫长时间筛选和沉淀后的中外文化瑰宝，并赋予其当代的精神和内涵。截至目前，公司已积累了包含四千多种经典图书的数据库，其中已开发或正在开发的近千种。

2024年，教辅图书零售市场码洋比重为25.33%。果麦在2023年末开始布局

教辅赛道，2024年教辅图书销售码洋28587万元，占公司图书总码洋的21%，同比2023年的码洋1956万增幅近14倍，销量已突破千万册，并以远超同行的品效在教辅赛道中脱颖而出。2025年公司将继续在教辅赛道持续发力，继续布局初中、小学阶段，拓展学龄段、拓宽产品形式，有望再上一个新的台阶。

2024年12月，公司重磅推出华语乐坛天王林俊杰出道20周年纪念图书《超越音符：林俊杰 20 周年》。发行首月即斩获 4000万销售码洋，珍藏限量版在 QQ音乐发售更是上市即售罄。此外，《窄门》在2023年相较2022年销量增幅达714%，2024年在此基础上销量继续增长10%，销量远超市面上的其他版本；《瓦尔登湖》在2023年增幅1.6倍的情况下2024年继续增幅33%；《悉达多》连续

多年保持高速增长，2024年增幅62%，累计销量已达130万册；《白夜》增幅

131%；《逻辑哲学论》增幅482%。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司共召开了8次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出

席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

3的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效

考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号会议名称召开时间议题

审议通过：

1.《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2.《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

4.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5.《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》6.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》7.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》第三届董事8.《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的

1会第二次会2024/2/29议案》议9.《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》10.《关于2021年限制性股票激励计划首次授予

第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》11.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

12.《关于召开2023年年度股东大会的议案》13.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》14.《关于2023年下半年度计提信用及资产减值准备的议案》

4序号会议名称召开时间议题15.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议通过：

1．《关于果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》2．《关于果麦文化传媒股份有限公司2024年限

第三届董事制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》2会第三次会2024/4/83．《关于提请股东大会授权董事会办理2024年议限制性股票激励计划相关事宜的议案》4．《关于签署电影投资合作协议暨关联交易的议案》5．《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

审议通过：

第三届董事

1.《关于公司2024年第一季度报告的议案》

3会第四次会2024/4/242.《关于计提2024年第一季度信用及资产减值议损失的议案》

第三届董事审议通过：

4会第五次会2024/4/301.《关于向2024年限制性股票激励计划激励对议象首次授予限制性股票的议案》

审议通过：

1.《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议

第三届董事案》5会第六次会2024/8/82.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情议况专项报告>的议案》3.《关于2024年第二季度度计提信用及资产减值准备的议案》

5序号会议名称召开时间议题

审议通过：

1.《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格和授予数量的议案》2.《关于2021年限制性股票激励计划预留授予

第三届董事

第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的

6会第七次会2024/9/2议案》议3.《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》4.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议通过：

第三届董事

1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》

7会第八次会2024/10/232.《关于计提2024年第三季度信用及资产减值议损失的议案》

审议通过：

1.《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

第三届董事2.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议

8会第九次会2024/12/10案》议3.《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

6序号会议名称召开时间议题

审计通过：

1.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》4.《关于<公司2023年度利润分配预案>的议

2023年年案》

12024/3/21度股东大会5.《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》

6.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

7.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》8.《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》

审议通过：

1.《关于<果麦文化传媒股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2.《关于<果麦文化传媒股份有限公司2024年限

2024年第制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》2一次临时股2024/4/243.《关于提请股东大会授权董事会办理2024年东大会限制性股票激励计划相关事宜的议案》4.《关于签署电影投资合作协议暨关联交易的议案》5.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议通过：

2024年第

1.《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

3二次临时股2024/12/262.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议东大会案》

7（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内

部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设

8及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公

正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定

《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等

交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2025年董事会重点工作

2025年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学

高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证2025年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）积极推动2025年经营目标的达成

2025年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公

司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，始终坚持把社会效益放在首位，同时紧抓经济效益，进一步聚焦版权业务，夯实公司以图书为主的主营业务，并指导公司持续探索“出版+互联网”的商业模式。

公司将继续发挥自身优势，高效且稳定的发展经典类作品，尝试创意出版模式，策划、创作出有品质、有口碑、有影响力的作品，积极达成公司2025年的经营目标。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

91、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会

并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对

待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2025年4月25日

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