远信工业:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301053证券简称：远信工业公告编号：2026-045

远信工业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年4月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于

2026年4月17日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际

参加表决的董事6人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-043）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

1第四届董事会独立董事胡旭微女士、蔡再生先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《2025年度经理工作报告》经审议，董事会认为：2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作情况。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》经审议，董事会同意公司拟以截至2025年4月15日的总股本94203798股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），预计共派发现金

29420379.80元。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本37681519股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增

股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额和转增总额不变的原则，相应调整每股现金分红和转增比例。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-048）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

8、审阅《关于2026年度董事薪酬方案的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案已经薪酬与考核委员会审阅，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

3因全体董事为本次议案的关联董事，全体董事回避表决，本议案直接提交

2025年年度股东会审议。

9、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经审议，董事会同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-044）。

关联董事陈少军先生、陈学均先生回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对在任独立董事2025年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。本议案独立董事回避表决。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》经审议，董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不

4存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会

影响公司的独立性。因此，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-047）。

关联董事陈少军先生、张鑫霞女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，同意公司向银行申请不超过等值人民币150000万元（含本数，下同）的综合授信额度。同时同意公司为控股子公司巴苏尼智能科技（浙江）有限公司和浙江远聚智能机器人有限公司提供担保，担保总额度为8000万元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过《关于2026年度买方信贷对外担保额度预计的议案》经审议，公司董事会认为：公司本次对2026年度买方信贷对外担保额度预计有利于公司维护稳定客户合作关系、拓展市场、开发客户，加快资金回笼，公司仅对信誉良好且具备银行贷款条件的客户提供买方信贷担保，并要求客户提供反担保等保证性措施，可有效防控风险。董事会同意公司此次对2026年度买方信贷

5对外担保额度预计事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度买方信贷对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-052）。

本议案已经审计委员会审议通过，保荐人中信证券股份有限公司出具了核查意见。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》经审议，董事会同意公司及子公司根据实际经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过500万美元或等值其他外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含上述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过已审议额度。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

17、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》6具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

18、审议通过《2026年第一季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-057）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

19、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月21日（星期四）召开2025年年度股东会，对本次会议尚待提交股东会审议的议案进行审议。