证券代码：301053证券简称：远信工业公告编号：2026-059

远信工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年5月21日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：

2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

3、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区蛟澄路66号公司会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈少军先生

7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表

总数为23人，代表公司有表决权的股份58125862股，占公司总股本的61.7022%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份58020065股，占公司有表决权股份总数的61.5899%；通过网络投票出席会议的股东16人，代表股份105797股，占公司有表决权股份总数的0.1123%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表公司有表决权的股份4560425股，占公司有表决权股份总数的4.8410％。其中：通过现场投票的股东2人，代表公司有表决权的股份4454628股，占公司有表决权股份总数的

4.7287%；通过网络投票的股东16人，代表公司有表决权的股份105797股，占公

司有表决权股份总数的0.1123％。8、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

9、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：58120562股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9909％；5300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091％；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4555125股，占出席会议中小股东所持股份的99.8838％；反对5300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1162％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：58120562股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9909％；5300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091％；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4555125股，占出席会议中小股东所持股份的99.8838％；反对5300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1162％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

独立董事就2025年工作情况向股东会做了述职报告。

3、审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：58120545股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9909％；5317股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091％；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4555108股，占出席会议中小股东所持股份的99.8834％；反对5317股，占出席会议中小股东所持股份的0.1166％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：58120562股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9909％；5300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091％；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4555125股，占出席会议中小股东所持股份的99.8838％；反对5300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1162％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

5、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》公司股东新昌县远威科技有限公司、新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）、陈少军、张鑫霞和陈学均为关联股东，根据有关规定对本议案回避表决。

表决结果：1530360股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.6538％；5317股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3462％；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意815420股，占出席会议中小股东所持股份的99.3522％；反对5317股，占出席会议中小股东所持股份的0.6478％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

6、审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：58120545股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9909％；5317股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091％；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4555108股，占出席会议中小股东所持股份的99.8834％；反对5317股，占出席会议中小股东所持股份的0.1166％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

7、审议通过《关于2026年度买方信贷对外担保额度预计的议案》

表决结果：58120545股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9909％；5317股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091％；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4555108股，占出席会议中小股东所持股份的99.8834％；反对5317股，占出席会议中小股东所持股份的0.1166％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：58120545股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9909％；5317股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091％；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4555108股，占出席会议中小股东所持股份的99.8834％；反对5317股，占出席会议中小股东所持股份的0.1166％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

9、审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

表决结果：58120562股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9909％；5300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091％；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4555125股，占出席会议中小股东所持股份的99.8838％；反对5300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1162％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

10、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果：58120562股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9909％；5300股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0091％；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东（指公司的董事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意4555125股，占出席会议中小股东所持股份的99.8838％；反对5300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1162％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（杭州）律师事务所的刘秀华律师和朱浩齐律师现场见证，并出具了《北京德恒（杭州）律师事务所关于远信工业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会会议决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所关于远信工业股份有限公司2025年年度股

东会的法律意见。特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2026年5月21日