证券代码：301053证券简称：远信工业公告编号：2026-056

远信工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月15日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区蛟澄路66号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年年度报告及其摘要》非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预

3.00非累积投票提案√案的议案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信

6.00非累积投票提案√额度及提供担保的议案》《关于2026年度买方信贷对外担保额度预计的议

7.00非累积投票提案√案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

8.00非累积投票提案√案》

9.00《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》非累积投票提案√

10.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》非累积投票提案√

2、以上议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日披露于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案中，议案10.00属于特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。相关关联股东，需对议案5.00回避表决，该等股东亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。

4、本次股东会全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月20日8:00-16:30。

2、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区蛟澄路66号公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真及电子邮件在2026年5月20日

16:30前送达公司证券部。采用电子邮件方式登记的股东请以收到公司电子邮件回执为准。

公司不接受电话登记。

4、联系方式

联系人：俞小康 电子邮件：securities@yoantion.com

联系电话：0575-86059777传真：0575-86059666

5、注意事项

（1）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351053”，投票简称为“远信投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月21日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2远信工业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席远信工业股份有限公司于

2026年05月21日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表

决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告及其摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案

3.00√的议案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

5.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额

6.00√度及提供担保的议案》

7.00《关于2026年度买方信贷对外担保额度预计的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

8.00√案》

9.00《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》√

10.00《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3：

远信工业股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表姓名（个人股东）/名称（法人股东）

身份证号/营业执照号码通讯地址联系电话电子邮箱股东账号持股数量备注

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月20日下午16:30之前以邮寄、传真

方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：

日期：年月日