证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2026-040

张小泉股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（周二）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月19日（周二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至2026年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区

5号楼13层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张新程先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及委托代理人共38名，代表有表决权股份89885500股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为156000000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为4572324股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为151427676股，下同）的59.3587%。

其中：通过现场投票的股东及委托代理人共3名，代表有表决权股份

89462400股，占公司有表决权股份总数的59.0793%；

通过网络投票的股东共35名，代表有表决权股份423100股，占公司有表决权股份总数的0.2794%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共35名，代表有表决权股份

423100股，占公司有表决权股份总数的0.2794%。

其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票的中小股东共35名，代表有表决权股份423100股，占公司有表决权股份总数的0.2794%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司

聘请的见证律师。部分董事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东会。

4、会议记录人夏乾良先生现场出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意89869400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9821%；反对16100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0179%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意407000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

96.1948%；反对16100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。

2、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意89869400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9821%；反对16100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0179%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意407000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

96.1948%；反对16100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

3.8052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。

3、审议通过《关于2026年度中期分红规划的议案》

总表决情况：

同意89869400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9821%；反对16100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0179%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意407000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

96.1948%；反对16100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

3.8052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。4、审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》总表决情况：

同意89868600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9812%；反对16900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0188%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意406200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

96.0057%；反对16900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

3.9943%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。

5、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意89869400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

99.9821%；反对16100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0179%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所

持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意407000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

96.1948%；反对16100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

3.8052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。

6、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》关联股东杭州张小泉集团有限公司、上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）、杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。上述关联股东合计持有公司股份89462400股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

总表决情况：

同意407000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的96.1948%；

反对16100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的3.8052%；弃权

0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股

份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意407000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

96.1948%；反对16100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的

3.8052%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份过半数审议通过。

除审议通过上述各项议案外，本次股东会还分别听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：虞文燕、王冰茹

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、张小泉股份有限公司2025年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

张小泉股份有限公司董事会

2026年5月19日