证券代码：301055证券简称：张小泉公告编号：2025-028

张小泉股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月12日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月12日9:15至2025年5月12日15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区

5号楼13层会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张新程先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及委托代理人共41名，代表有表决权股份92505400股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为156000000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为

4572324股，该部分股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为

151427676股，下同）的61.0888％。

其中：通过现场投票的股东及委托代理人共3名，代表有表决权股份

92150000股，占公司有表决权股份总数的60.8541％；

通过网络投票的股东共38名，代表有表决权股份355400股，占公司有表决权股份总数的0.2347％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及委托代理人共39名，代表有表决权股份

1343000股，占公司有表决权股份总数的0.8869％。

其中：通过现场投票的中小股东及委托代理人共1名，代表有表决权股份

987600股，占公司有表决权股份总数的0.6522％；

通过网络投票的中小股东共38名，代表有表决权股份355400股，占公司有表决权股份总数的0.2347％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人

员、公司聘请的见证律师。公司为本次股东大会现场会议提供了远程视频参会方式，部分董事、监事通过视频方式出席了本次股东大会。

4、会议记录人张新程先生现场出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年年度报告>的议案》

总表决情况：

同意92478500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9709％；

反对25000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：同意1316100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9970％；反对25000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8615％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1415％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意92478500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9709％；

反对25000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意1316100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9970％；反对25000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8615％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1415％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意92478500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9709％；

反对25000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意1316100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9970％；反对25000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8615％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的0.1415％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：

同意92481300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739％；

反对22200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意1318900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.2055％；反对22200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.6530％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1415％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

5、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意92288500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7655％；

反对142200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1537％；弃权

74700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0808％。

中小股东总表决情况：

同意1126100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

83.8496％；反对142200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的10.5882％；弃权74700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5622％。表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

6、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意92478000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704％；

反对25500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意1315600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9598％；反对25500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8987％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1415％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意92481300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9739％；

反对22200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0240％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意1318900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.2055％；反对22200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.6530％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1415％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

8、审议通过《关于2025年度董事薪酬的议案》总表决情况：

同意92478000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9704％；

反对25500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0276％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意1315600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9598％；反对25500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8987％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1415％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

9、审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

总表决情况：

同意92478500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9709％；

反对25000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0270％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：

同意1316100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.9970％；反对25000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.8615％；弃权1900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1415％。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：谭敏、王冰茹3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

四、备查文件

1、张小泉股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

张小泉股份有限公司董事会

2025年5月12日