森赫股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301056证券简称：森赫股份公告编号：2025-040

森赫电梯股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月11日

7、出席对象：

（1）截至2025年11月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于修订<公司章程>并办理工商变更

1.00非累积投票提案√登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议√作为投票对象的子议

2.00非累积投票提案案》案数（9）

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√《关于修订<独立董事工作制度>的议

2.03非累积投票提案√案》《关于修订<对外担保管理制度>的议

2.04非累积投票提案√案》《关于修订<关联交易管理办法>的议

2.05非累积投票提案√案》《关于修订<对外投资管理制度>的议

2.06非累积投票提案√案》《关于修订<控股股东和实际控制人行为

2.07>非累积投票提案√规范的议案》《关于修订<募集资金管理办法>的议

2.08非累积投票提案√案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的

2.09非累积投票提案√议案》《关于2025年前三季度利润分配预案的

3.00非累积投票提案√议案》

2、上述议案已分别经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案中议案2.00需逐项表决；议案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，需

经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执

照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股

东请仔细填写授权委托书（格式见附件2）、《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月14日（星期五）9:00-11:00，14:00-16:30。

采用信函或传真方式登记的须在2025年11月14日16:30之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号，

森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313013。

4、会议联系方式：

联系人：俞亚萍

联系电话：0572-2923378，传真：0572-2923397

联系邮箱：yuyp@sicher-elevator.com

5、注意事项：

（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

3五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025年10月29日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351056，投票简称：森赫投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2

森赫电梯股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席森赫电梯股份有限公司

2025年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的

指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注表决结果提案提案名称该列打勾编码同反弃回的栏目可意对权避以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更√登记的议案》2.00《关于制定及修订公司部分治理制度的√作为投票对象的子议案数：（9）议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议√案》2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议√案》2.05《关于修订<关联交易管理办法>的议√案》2.06《关于修订<对外投资管理制度>的议√案》2.07《关于修订<控股股东和实际控制人行为√规范>的议案》2.08《关于修订<募集资金管理办法>的议√案》2.09《关于制定<会计师事务所选聘制度>的√议案》3.00《关于2025年前三季度利润分配预案的√议案》

61、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数及持股性质：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

7附件3