证券代码：301056证券简称：森赫股份公告编号：2025-043

森赫电梯股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025年11月18日14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号公司会议室。

（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。

（五）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表49人，代表股份196294200股，占公司有表决权股份总数的73.5772％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份195870800股，占公司有表决权股份总数的73.4185％。通过网络投票的股东44人，代表股份423400股，占公司有表决权股份总数的0.1587％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表46人，代表股份

9904200股，占公司有表决权股份总数的3.7124％。其中：通过现场投票的中

小股东及中小股东授权委托代表2人，代表股份9480800股，占公司有表决权股份总数的3.5537％。通过网络投票的中小股东44人，代表股份423400股，占公司有表决权股份总数的0.1587％。

（二）公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意196230900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9678％；

反对3300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％。

中小股东总表决情况：

同意9840900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3609％；反对3300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0333％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6058％。

本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订公司部分治理制度。逐项表决结果如下：

2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意196291400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%；

反对2800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9901400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9717%；反对2800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0283％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意196231400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9680%；

反对2800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％。

中小股东总表决情况：

同意9841400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3659%；反对2800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0283％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6058％。本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意196230900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9678%；

反对3300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％。

中小股东总表决情况：

同意9840900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3609%；反对3300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0333％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6058％。

2.04审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

总表决情况：

同意196231400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9680%；

反对2800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0306％。

中小股东总表决情况：

同意9841400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3659%；反对2800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0283％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权60000股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6058％。

2.05审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

总表决情况：

同意196228100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9663%；

反对3300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320％。

中小股东总表决情况：

同意9838100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3326%；反对3300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0333％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6341％。

2.06审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况：

同意196228600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%；

反对2800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320％。

中小股东总表决情况：

同意9838600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3377%；反对2800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0283％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6341％。

2.07审议通过了《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

总表决情况：

同意196228600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%；

反对2800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320％。

中小股东总表决情况：

同意9838600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3377%；反对2800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0283％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6341％。

2.08审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》总表决情况：

同意196228600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%；

反对2800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320％。

中小股东总表决情况：

同意9838600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3377%；反对2800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0283％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6341％。

2.09审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意196228600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%；

反对2800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320％。

中小股东总表决情况：

同意9838600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.3377%；反对2800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0283％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6341％。

（三）审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意196228600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666％；

反对2800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0320％。

中小股东总表决情况：

同意9838600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3377％；反对2800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

0.0283％；弃权62800股（其中，因未投票默认弃权62800股），占出席本次股

东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6341％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海锦天城（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张晓剑、金伟影

（三）结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

（一）2025年第一次临时股东大会决议；

（二）上海锦天城（杭州）律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025年11月18日