汇隆新材:关于2025年度利润分配预案的公告

临时公告

证券代码：301057证券简称：汇隆新材公告编号：2026-009

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本116969438股扣

除公司回购专用账户已回购股份1293655股后的股本115675783股为基数向

全体股东每10股派发现金2.00元人民币（含税），共计派发现金

23135156.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配

利润结转下一年度。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第

9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、审议程序

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日

召开第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司

2025年年度股东会审议。

（一）审计委员会审议情况

经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议，审计委员会委员认为：公

司2025年度利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和利润分配政策，有利于促进公司持续健康发展，符合投资者尤其

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是中小投资者的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次利润分配预案。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2025年度

实现归属于上市公司股东的净利润35113567.22元，母公司2025年度实现净利润40492388.68元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积金4049238.87元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为272874988.30元，母公司未分配利润为285713768.85元。

3、鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本116969438股扣除公司回购专用账户已回购股份1293655股后的股本115675783股为基数向全体股东每10股派发现金2.00元人民币（含税），共计派发现金23135156.60元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

4、2025年度公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份

并注销的金额为0元。含本次拟实施的2025年度分红，公司本年度累计现金分红总额为人民币23135156.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为65.89%。

5、在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司股

本总额发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。

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三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）23135156.6023135156.6058381907.64

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东35113567.2230925191.3951338044.37