汇隆新材:2024年度董事会工作报告

浙江汇隆新材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“汇隆新材”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司对外积极拓展客户资源，对内稳扎稳打巩固基本盘，高效开展

各项工作，推动公司持续稳健发展。

2024年公司实现营业收入83831.94万元，同比增长4.26%；公司营业成本

为72268.32万元，同比增长7.93%；毛利率13.79%，较上年同期下降2.94个百分点。2024年度，公司归属于上市公司股东的净利润3092.52万元，同比下降

39.76%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3120.62万元，同

比下降35.97%。

二、2024年度公司治理情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，董事会共召开了14次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事

及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况具体内容如下：

会议届次召开时间审议事项1、《关于投资建设年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品

第四届董事会第2024年1月数字化工厂项目的议案》五次会议11日

2、《关于变更募集资金用途的议案》会议届次召开时间审议事项

3、《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

4、《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》5、《关于修订<独立董事工作制度><累积投票制实施细则>的议案》

6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》7、《关于变更公司注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

8、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会第2024年2月

1、《关于回购公司股份方案的议案》

六次会议6日

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

第四届董事会第2024年3月

2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

七次会议29日

3、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》1、《关于使用银行承兑汇票、信用证、保函及外汇等方式支付首

第四届董事会第2024年4月次公开发行股票募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换八次会议15日的议案》

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

7、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

8、《关于<2023年度内部控制的自我评价报告>的议案》

第四届董事会第2024年4月

9、《关于确认公司2023年审计报告及专项审核报告的议案》

九次会议22日

10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》11、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》

12、《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案》

13、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

15、《关于会计政策变更的议案》

16、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

第四届董事会第2024年4月1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》会议届次召开时间审议事项

十次会议26日2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

第四届董事会第2024年5月

1、《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》

十一次会议21日

第四届董事会第2024年7月

1、《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》

十二次会议16日

1、《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》第四届董事会第2024年8月3、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及十三次会议28日预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》

4、《关于追加向银行申请综合授信额度的议案》

5、《关于会计政策变更的议案》

6、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

第四届董事会第2024年10

1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

十四次会议月29日

第四届董事会第2024年11月1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

十五次会议20日2、《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开了3次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会

严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议届次召开时间审议事项1、《关于投资建设年产27万吨绿色新材料及1000万套户外用品数字化工厂项目的议案》

2、《关于变更募集资金用途的议案》

3、《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》2024年第一次4、《关于修订<独立董事工作制度><累积投票制实施细则>的

2024年1月29日临时股东大会议案》

5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》7、《关于变更公司注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2023年年度股1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2024年5月20日

东大会2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》会议届次召开时间审议事项

3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

5、《关于2023年度利润分配预案的议案》

6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

7、《关于确认公司2023年审计报告及专项审核报告的议案》

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案》

10、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

11、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个限售

2024年第二次

2024年9月19日期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》

临时股东大会

2、《关于追加向银行申请综合授信额度的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各专门委员会均按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及董事会所制定工作细则的职权范围运作，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，积极履行职责。审计委员会定期了解公司财务状况和经营情况、内部控制制度的完善与执行情况，督促和指导审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了定期报告等多项议案，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了3次会议，结合公司战略规划和业务规模发展情况，对变更募集资金用途、投资建设项目等重大事项进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。3、薪酬与考核委员会履职情况报告期内，公司董事会提名委员会根据相关法律法规及规范性文件的规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开2次会议，重点审议了董事、高管薪酬方案和2022年限制性股票激励计划解除限售条件成就等事项。

（四）2024年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，并发表了独立意见，在变更募集资金用途、日常关联交易、日常经营决策和制度完善等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性，维护了公司和股东及中小股东的利益。

（五）信息披露管理

2024年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务

规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2024年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件

等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

三、2025年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥

重大事项决策和指导作用，全力推动公司战略目标的实现，促进公司稳步健康发展，努力实现公司及全体股东利益最大化。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会成员、高级管理人员严格遵守；继续优化公司的治理架构，提升规范运作水平，为公司的发展

提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。