汇隆新材:2025年年度股东会决议公告

股票代码：301057股票简称：汇隆新材公告编号：2026-026

浙江汇隆新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2026年05月20日（星期三），其中：

*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路777号公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长兼总经理沈顺华先生

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东会的召开、召集和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人23人，代表股份

63482000股，占上市公司有效表决权总股份（注）的54.8792%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份56024600股，占上市公司有效表决权总股份的48.4324%。

通过网络投票的股东16人，代表股份7457400股，占上市公司有效表决权总股份的6.4468%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东15人，代表股份1178700股，占上市公司有效表决权总股份的1.0190%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有效表决权总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东15人，代表股份1178700股，占上市公司有效表决权总股份的1.0190%。

3、公司董事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的北京国枫（杭州）律

师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为116969438股，其中通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量1293655股。故截至本次股东会股权登记日，公司有表决权股份总数为115675783股。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1、总表决情况

同意63463400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9707%；反对7900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权10700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0169%。

2、中小股东总表决情况同意1160100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4220%；