证券代码：301058证券简称：中粮科工公告编号：2025-082

中粮科工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月20日14:00在本公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.会议召集人：董事会3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年1月20日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年1月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年1月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

1开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交

易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投

票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：2026年1月15日。

7.会议出席对象：

（1）截至股权登记日2026年1月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点：江苏省无锡市惠河路186号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码示例表：

2提备注

案提案名称提案类型

编该列打√的栏码目可以投票

100非累积投总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案1.00《关于部分募投项目结项并将节余募集资金非累积投√永久补充流动资金的议案》票提案2.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制非累积投度>√的议案》票提案《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届

3.00累积投票应选人数（2）董事会独立董事、调整部分专委会成员的议

提案人案》

3.01累积投票选举朱虎先生为公司第三届董事会独立董事√

提案

3.02选举邢子文先生为公司第三届董事会独立董累积投票√

事提案

2.上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公

司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.议案3.00采取累积投票方式进行逐项表决，应选独立董事2人。股东所

拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

朱虎先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会审计与风险委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪

酬与考核委员会委员职务；邢子文先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。

34.上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1.登记时间：2026年1月19日，9:00-11:30，13:30-17:00。

2.登记地点：江苏省无锡市惠河路186号证券事务管理部（董事会办公室）。

3.登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复

印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件办理登记手续；代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件三）；

（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮

件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认（须在2026年1月19日17:00前送达或发送至公司）；

（4）注意事项：*以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出

席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。*公司不接受电话登记。

4.会议联系方式

联系人：杨慧君、江小燕

联系电话：0510-85889593

联系传真：0510-85577756

电子邮箱：dbzlgk@cofco.com

联系地址：江苏省无锡市惠河路186号证券事务管理部（董事会办公室）

4邮政编码：214035

5.本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6.出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.中粮科工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“351058”，投票简称为“科工投票”。

2.填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

6相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年1月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：

中粮科工股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东身份证号/股东注册号股东账号持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮件联系地址邮政编码

法人股东盖章/自然人股东签字

注：

1.本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2.本登记表填妥后，请于2026年1月19日17:00前采用书面信函或扫描件邮件

送达或发送至本公司。

8附件三：

授权委托书

中粮科工股份有限公司：

兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2026年1月20日召开的

中粮科工股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，如无指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

备注提案提案类同反弃

提案名称该列打√编码型意对权的栏目可以投票非累积

100总议案：除累积投票提案外的所有投票提√

提案案非累积投票提案《关于部分募投项目结项并将节余非累积

1.00募集资金永久补充流动资金的议投票提√案》案非累积

2.00《关于制定<董事、高级管理人员薪>投票提√酬管理制度的议案》

案

采用等额选举，填报投给累积投票提案候选人的选举票数《关于部分独立董事任期届满暨补

3.00累积投选第三届董事会独立董事、调整部应选人数（2）人

票提案分专委会成员的议案》

93.01选举朱虎先生为公司第三届董事会累积投√

独立董事票提案

3.02选举邢子文先生为公司第三届董事累积投√

会独立董事票提案

注：

1.非累积投票提案：委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。

2.累积投票方式：即股东所持的每一股份拥有与待选独立董事人数相同的表决权，股

东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2。

3.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户号：

委托人持股数：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

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