证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2026-067

中粮科工股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于

2026 年 10 月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的

通知已于 2026年 10月 22日通过电子邮件的方式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，其中，7名董事以通讯表决方式出席，分别为王登良先生、郭斐女士、刘峥女士、张传许先生、刘慧龙先生、姚辉先生、邢子文先生。董事陈涛先生因工作原因未出席，委托董事长叶雄先生代为行使表决权。会议由董事长叶雄先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

该事项已经董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步规范公司管理，强化客户服务与运营管理，明确内控建设及风险管理责任主体的工作要求，满足公司实际业务管理需求，根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况和未来发展规划，对公司原组织架构进行了调整和优化。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年重大投资项目计划年中调整的议案》

根据公司自身战略发展及业务需要，公司拟对 2026年重大投资项目计划进行年中调整，调整后，公司 2026年重大投资项目计划总额由 90439.46万元调整为 33955.01万元。董事会认为，调整后的 2026年重大投资项目计划符合公司战略发展规划，因此经与会董事审议，公司董事会一致同意通过《关于公司 2026年重大投资项目计划年中调整的议案》。

该事项已经董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案属于关联事项，关联董事王登良、郭斐、刘峥、张传许回避对本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

三、备查文件

1.《第三届董事会第十六次会议决议》；

2.《第三届董事会审计与风险委员会第十二次会议决议》；

3.《第三届董事会战略与投资委员会第五次会议决议》；

4.《第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》；

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026年 10月 29日