证券代码：301058证券简称：中粮科工公告编号：2026-002

中粮科工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年1月20日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年1月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网系统投票的时间为2026年1月20日9:15-15:00期间的任意时间。

2.会议地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长朱来宾先生

6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

1出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表144人，

代表有表决权的股份260840666股，占公司有表决权股份总数的50.9182％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权的股份

39341610股，占公司有表决权股份总数的7.6798％；通过网络投票出席会议的

股东142人，代表有表决权的股份221499056股，占公司有表决权股份总数的

43.2384％。

（2）中小股东出席的总体情况：

出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表

143人，代表有表决权的股份58596810股，占公司有表决权股份总数的

11.4386％。其中，出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人，代表有

表决权的股份39341610股，占公司有表决权股份总数的7.6798％；通过网络投票出席会议的中小股东141人，代表有表决权的股份19255200股，占公司有表决权股份总数的3.7588％。

中小股东是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）出席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书、公司聘请的北京市君合律师事务所见证律师出席了

本次股东会，公司部分高级管理人员等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意260492466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8665％；反对326500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1252％；

弃权21700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

2中小股东表决情况：同意58248610股，占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的99.4058％；反对326500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5572％；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0370％。

2.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意260491066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8660％；反对324200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1243％；

弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东表决情况：同意58247210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4034％；反对324200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5533％；弃权25400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0433％。

3.审议通过《关于部分独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事、调整部分专委会成员的议案》

本议案采取累积投票表决，选举朱虎先生、邢子文先生为第三届董事会独立董事。具体表决结果如下：

3.01选举朱虎先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：获得选举票数259203368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3723％。

其中，中小股东表决情况：获得选举票数56959512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2058％。

朱虎先生当选为第三届董事会独立董事。

3.02选举邢子文先生为公司第三届董事会独立董事

表决情况：获得选举票数259122866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3414％。

3其中，中小股东表决情况：获得选举票数56879010股，占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的97.0684％。

邢子文先生当选为第三届董事会独立董事。

三、律师出具法律意见

北京市君合律师事务所指派李兴卓律师和徐浩律师出席本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议按有关规定予以公告。”四、备查文件

1.《中粮科工股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.《北京市君合律师事务所关于中粮科工股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026年1月20日

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