中粮科工股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会

议第六次会议于 2026 年 10 月 28 日于公司会议室以通讯表决的方式召开，会议

通知已于 2026 年 10 月 22 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事以通讯表决方式出席。全体独立董事共同推举刘慧龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第三届董

事会第十六次会议审议的相关议案形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2026 年重大投资项目计划年中调整的议案》经核查，公司调整后的 2026 年重大投资计划符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会对本公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司独立性。因此，我们一致同意《关于公司 2026 年重大投资项目计划年中调整的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

中粮科工股份有限公司

独立董事：刘慧龙、邢子文、姚辉

2026 年 10 月 28 日