证券代码：301058证券简称：中粮科工公告编号：2025-067

中粮科工股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三

届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》，现将相关情况公告如下，一、修订、制定公司制度的原因说明为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、行政法规、规范

性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订、制定。

二、本次修订、制定公司制度的情况是否需要提交序号制度名称类型股东会审议

1《独立董事工作制度》是修订

2《募集资金管理制度》是修订

3《投资者关系管理制度》是修订

4《信息披露管理制度》是修订

15《关联交易管理制度》是修订

6《对外担保管理制度》是修订

7《对外投资管理制度》是修订

8《控股子公司管理制度》是修订

9《总经理工作细则》否修订

10《董事会秘书工作细则》否修订

11《董事会审计与风险委员会工作细则》否修订

12《董事会提名委员会工作细则》否修订

13《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否修订

14《董事会战略与投资委员会工作细则》否修订

15《内幕信息知情人管理制度》否修订

16《外部信息使用人管理制度》否修订

17《重大信息内部保密制度》否修订

18《重大信息内部报告制度》否修订

19《规范与关联方资金往来管理制度》否修订

20《年报信息披露重大差错责任追究制度》否修订

21《董事会审计与风险委员会年报工作规程》否修订

222《独立董事年报工作制度》否修订

23《董事和高级管理人员持股变动管理制度》否修订

24《董事及高级管理人员离职管理办法》否制定

三、其他说明

上述制度的修订、制定已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中第

9-24项制度已生效，第1-8项制度尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过

之日起生效实施。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025年9月19日

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