证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2024-008

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员

2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开

第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》

和《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。

为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司

2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

一、适用对象公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）。

二、适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

三、薪酬标准

（一）董事薪酬标准

1．公司独立董事津贴标准为10万元人民币（税前）；

2．在公司担任其他职位（包括担任高级管理人员及/或其他职位）的董事在任期内

按照各自所在岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其董事津贴；

3．股东代表董事不领取津贴。（二）监事薪酬标准

1．公司职工代表监事津贴标准为3万元人民币（税前）；

2．股东代表监事不领取津贴。

（三）高级管理人员薪酬标准

1．薪酬结构：基本工资+绩效工资+绩效奖金+年终奖励

1.1基本工资：根据公司薪酬规定，按月发放；

1.2绩效工资：根据公司考核制度，按月发放；

1.3绩效奖金：根据公司考核制度，按季度发放；

2．年终奖励池=管理奖金池+增长奖金池

2.1管理奖金池=当年净利润×0.4％；

2.2增长奖金池=新增净利润×2%；

（1）净利润为财报披露的净利润；

（2）新增净利润=当年实际净利润-当年预算净利润；

（3）当年净利润、新增净利润为负时，则年终奖励池按“0”计算；当年净利润未

达成预算净利润80%但超过60%，则年终奖励池按达成比例折算；当年净利润未达成预算净利润60%，则年终奖励池按“0”计算。

3．高管年终奖励分配方案

3.1“管理奖金池”分配系数如下：

岗位类型对应系数

总经理1.6

副总经理1.2

财务总监、董事会秘书0.8

3.2“增长奖金池”分配比例如下：

岗位类型对应比例

总经理50%

副总经理25%

财务总监、董事会秘书25%

4．高级管理人员同时担任公司董事或子公司董事、监事，兼任高级管理人员，不

重复领薪，按公司董事与高级管理人员薪酬就高不就低的原则确定；

5．本方案中奖励所涉及的高级管理岗位，如有人员涉及兼任（兼任需有正式的任命），可合并计算；

6．考核与个人年终奖励的确定

6.1高级管理人员在每年的四月前制订并签署任务书，在考核年度结束时进行考核。

每个考核年度结束后，根据考核制度对高管进行考核并计算其个人考评系数，并最后确定个人年终奖励；

6.2个人年终奖励=（管理奖金包总额/分配系数总和×岗位对应系数+增长奖金包总额×岗位对应比例）×个人考评系数×本岗位在岗系数；

（1）个人考评系数=年度考核达成情况（权重70%）+价值观（权重30%）；

在岗系数=本岗位年度任职实际天数/365。

（四）其他说明

1．公司董事、监事及高级管理人员的薪酬、津贴按月发放，因参加公司会议等实

际发生的费用由公司据实报销；

2．公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内离职等原因离任的，相

关薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放；

3．上述薪酬、津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

2024年4月27日