兰卫医学:关于2026年度日常关联交易预计暨确认2025年度关联交易事项的公告

证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2026-011

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计

暨确认2025年度关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等相关规定，对公司2026年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会独立董事第三次专门会议、第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计暨确认2025年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士回避表决。

2026年度，公司及下属子公司预计与关联方长沙市朗珈软件有限公司（以下简称“长沙朗珈”）、无锡市朗珈同创软件有限公司（以下简称“无锡朗珈同创”）、上海

兰卫投资有限公司（以下简称“兰卫投资”）、上海胡椒文化有限责任公司（以下简称“胡椒文化”）合计发生关联交易金额合计不超过人民币763.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例不超过5.00%。本次关联交易属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。

（二）预计2026年度日常关联交易类别和金额单位：万元

2026年1-3月

关联交易关联交易定价2026年度2025年度实关联交易类别关联方已发生金额内容原则预计金额际发生金额（未审计）

长沙朗珈采购软件及服务市场公允价格300.009.56114.57向关联方采购无锡朗珈

软件及服务采购软件及服务市场公允价格300.000.00221.98同创向关联方提供

长沙朗珈提供技术服务市场公允价格100.000.000.00技术服务

关联租赁兰卫投资向公司租赁物业市场公允价格13.002.4912.49向关联方采购

胡椒文化采购商品市场公允价格50.000.0047.23商品

合计763.0012.05396.27

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生关联交易关联交易实际发预计金关联人额占同类额与预计披露日期及索引类别内容生金额额业务比例金额差异上海朗珈

软件有限软件及服务7.35500.000.80%-98.53%公司

长沙朗珈软件及服务114.57400.0012.42%-71.36%无锡朗珈

软件及服务221.98600.0024.06%-63.00%同创志诺维思向关联方详见公司于2025年4月28（北京）

采购商品/技术服务38.1260.003.83%-36.46%日披露在巨潮资讯网上的基因科技服务《关于2025年度日常关联有限公司交易预计暨确认2024年度

胡椒文化商品47.2360.001.61%-21.29%关联交易事项的公告》（公深圳市珺告编号：2025-011）

睿生物有技术服务-50.00--100.00%限公司上海八盎

司实业有商品0.880.300.03%193.67%限公司兰卫投资向

关联租赁兰卫投资公司租赁物12.4925.0041.34%-50.04%

业小计-442.621695.30---

公司2025年日常关联交易实际发生额低于预计金额，主要系公司在主动优公司董事会对日常关联交易实际发生

化和调整产品与服务结构的过程中项目周期延长、复杂度超预期，导致相情况与预计存在较大差异的说明关方提供的软件及服务交付进度慢于预期。

公司2025年日常关联交易实际发生额低于预计金额，主要系公司在主动优化和调整产品与服务结构的过程中项目周期延长、复杂度超预期，导致相公司独立董事对日常关联交易实际发关方提供的软件及服务交付进度慢于预期。公司2025年度日常关联交易预生情况与预计存在较大差异的说明

计的审议程序合法合规，关联交易价格公允，关联交易事项公平、公正、公开，不存在损害公司及其股东，特别是公司中小股东利益的情况。

二、关联人和关联关系等情况

（一）公司名称：长沙市朗珈软件有限公司

1、基本情况

公司名称长沙市朗珈软件有限公司

统一社会信用代码 91430104MA4LCEC62U法定代表人黄丞成立日期2017年2月24日注册资本100万元

住所和主要经营地湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路 268号金悦雅苑二期商业 14号楼 A区 1206许可项目：互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术经营范围推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；

计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光学仪器销售；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年12月31日，长沙朗珈总资产1692.04万元，净资产-9.92万元；2025年营业收入1466.90万元，净利润-55.92万元。数据已经湖南湘楚会计师事务所有限责任公司审计（湘楚会审字[2026]第0136号）。

2、与公司关联关系

长沙朗珈为上海朗珈软件有限公司（以下简称“上海朗珈”）的全资子公司，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

长沙朗珈依法存续，系上海朗珈的全资子公司，具备良好的履约能力。

（二）公司名称：无锡市朗珈同创软件有限公司1、基本情况公司名称无锡市朗珈同创软件有限公司

统一社会信用代码 91320214MA1NHQR99R法定代表人顾银晓成立日期2017年3月9日注册资本100万元住所和主要经营地无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼2201室

一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；

信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；智能仪经营范围器仪表销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2025年12月31日，无锡朗珈同创总资产1046.87万元，净资产616.06万元；

2025年营业收入663.61万元，净利润51.04万元（数据未经审计）。

2、与公司关联关系

无锡朗珈同创为上海朗珈的控股子公司，公司控股股东上海兰卫投资有限公司持有无锡朗珈同创13%的股份，无锡朗珈同创为公司的关联法人。

3、履约能力分析

无锡朗珈同创依法存续，经营情况良好，系上海朗珈的控股子公司，具备良好的履约能力。

（三）公司名称：上海兰卫投资有限公司

1、基本情况

公司名称上海兰卫投资有限公司统一社会信用代码913101057970328424法定代表人曾伟雄成立日期2006年12月30日注册资本5920万元

住所和主要经营地上海市长宁区天山路8号904-189室

实业投资，投资管理，企业管理，商务咨询（除中介），财务咨询。【依法须经批准的项目，经营范围

经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2025年12月31日，兰卫投资总资产22116.60万元，净资产18623.70万元；

2025年营业收入2.00万元；净利润2728.87万元（数据未经审计）。

2、与公司关联关系兰卫投资系公司之控股股东，且为公司实际控制人曾伟雄先生、靖慧娟女士控制的公司。

3、履约能力分析

兰卫投资依法存续，经营情况良好，系公司控股股东，具备良好的履约能力。

（四）公司名称：上海胡椒文化有限责任公司

1、基本情况

公司名称上海胡椒文化有限责任公司

统一社会信用代码 91310105MADK3D3509法定代表人陈慧成立日期2024年4月30日注册资本100万元

住所和主要经营地上海市长宁区临新路268弄1号楼一楼106、107、108室

一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；餐饮管理；企

业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

技术进出口；货物进出口；玩具销售；文具用品批发；办公用品销售；文具用品零售；皮革制品销售；家用电器销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品

经营范围销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至2025年12月31日，胡椒文化总资产74.51万元，净资产56.64万元；2025年营业收入101.78万元；净利润-18.08万元（数据未经审计）。

2、与公司关联关系

胡椒文化系公司之控股股东兰卫投资控制的公司，为公司的关联法人。

3、履约能力分析

胡椒文化依法存续，经营情况良好，系公司控股股东所控制的企业，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

（一）关联交易主要内容

公司关联交易主要为向关联方采购商品、软件及服务以及向关联方出租物业，公司将根据实际经营需求，在交易实际发生前与关联方在交易协议中参考市场价格协商确定交易价格，采用银行电汇进行结算。

（二）关联交易协议签署情况

为规范与关联方的该等关联交易，公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计暨确认2025年度关联交易事项的议案》，并授权公司管理层与各关联方签署2026年度日常关联交易具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易，是公司基于资源优化配置及自身优势，为提高运营效率、更好地满足经营所需而发生；上述关联交易价格公允，关联交易事项公平、公正、公开，不存在损害公司及其股东，特别是公司中小股东利益的情况，不会对公司独立性及主要业务产生不利影响。