证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2026-018

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月22日召开公司2025年年度股东会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召

开公司2025年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等规定。

4、会议时间：

现场会议时间：2026年5月22日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：截至2026年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

公司董事、高级管理人员。

公司聘请的见证律师。

根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学2楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案?

1.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案?

2.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案?

3.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》非累积投票提案?《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的

4.00非累积投票提案?议案》

5.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案?《关于公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信

6.00非累积投票提案?额度暨2026年度担保额度预计的议案》

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案?《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对

8.00非累积投票提案?象发行股票的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的

9.00非累积投票提案?议案》

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、其他说明上述议案中，议案8.00为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过，其他议案均属于股东会普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。议案3.00关联股东应回避表决且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事的述职报告不作为年度股东会议案审议，现任独立董事将在本次年度股东会上进行述职；同时，本次会议将就董事会审议批准的2026年度高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月20日9:00-16:30。

2、登记地点：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董事会秘书办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有

效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（见附件2）和委托人有效持股凭证原件；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件2）、加盖公章的营业执照复

印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东登记：异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写

《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。邮件须在2026年5月20日16:30之前发送至公司邮箱 labway@labway.cn（具体时间以到达本公司邮箱的时间为准）。

4、会议联系方式

联系人：杨晶晶联系地址：上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学董事会秘书办公室

联系电话：021-31778162

传真：021-31827446

邮箱：labway@labway.cn

邮政编码：200050

5、注意事项：

本次股东会不接受电话登记。

本次股东会会议预计半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

2026年4月29日附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351060

2、投票简称：兰卫投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本

人/本单位出席上海兰卫医学检验所股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位对本次股东会审议的各项议案进行投票表决和签署本次会议相关文件。委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人证件号：

委托人股东账户号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人证件号：

委托日期：年月日委托人对本次股东会提案的表决意见如下：

备注表决意见提案提案名称编码该列打勾的栏目同意反对弃权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案?

在“同意”、“反对”、“弃权”栏中非累积投票提案

选择一项划“?”

1.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》?

2.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》?

3.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》?《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制

4.00?度>的议案》

5.00《关于公司2025年度利润分配方案的议案》?《关于公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授

6.00?信额度暨2026年度担保额度预计的议案》

7.00《关于续聘会计师事务所的议案》?《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特

8.00?定对象发行股票的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划

9.00?的议案》

投票说明：

1、非累积投票议案中，每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”

或“弃权”的栏目里选择一个划“?”。

2、委托人未作具体投票指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的需加盖法人单位公章。附件3：

上海兰卫医学检验所股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名

自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码股东账户号持股数量

是否委托他人参加会议□是□否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址

注：

1、如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而

导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。

2、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记时间内发送至公司邮箱 labway@labway.cn（具体时间以到达本公司邮箱的时间为准）。

股东签字（法人股东盖章）：

年月日