证券代码：301060证券简称：兰卫医学公告编号：2026-015

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于公司子公司东莞兰卫拟向子公司东莞兰博卫

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司东莞兰卫

医学检验实验室有限公司（以下简称“东莞兰卫”）拟以自有资金向公司控股子公司东

莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称“东莞兰博卫”）提供不超过200万元人民币的

财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行贷款利息。

2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

3、本次被资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风

险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

为满足东莞兰博卫日常经营需要，缓解其资金周转压力，在不影响东莞兰卫正常经营的前提下，公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司子公司东莞兰卫拟向子公司东莞兰博卫提供财务资助的议案》，董事会同意东莞兰卫拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超过200万元人民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行贷款利息。本次东莞兰博卫其他股东未按照出资比例向东莞兰博卫提供财务资助。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

本次资助金额未超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%且东

莞兰博卫最近一期经审计的资产负债率未超过70%，无需提交公司股东会审议。本次资助尚待东莞兰卫履行股东会决议程序。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况公司名称东莞兰博卫医疗器械有限公司

统一社会信用代码 91441900MA529YRX1E法定代表人虞俊公司类型其他有限责任公司成立日期2018年09月20日注册资本500万元人民币注册地址广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号7栋403室主营业务体外诊断产品销售

一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；

卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；

仪器仪表销售；药物检测仪器销售；医护人员防护用品批发；软件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转经营范围让、技术推广；专用设备修理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）股权结构

股东名称认缴出资额（万元）持股比例

上海兰卫医学检验所股份有限公司23046%

周文凯10020%

东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）7515%

刘永红7014%

东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）255%

（三）东莞兰博卫最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元项目2026年3月31日2025年12月31日

资产总额1236.361261.63

负债总额339.68383.71

净资产896.68877.92

资产负债率27.47%30.41%

项目2026年1-3月2025年度

营业收入421.981974.21

净利润18.7655.21

注：上述资产及经营财务数据中，2025年度相关数据已经深圳市知信会计师事务所（普通合伙）审计，2026年1-3月相关数据未经审计。

（四）其他

东莞兰博卫不存在被质押、查封、冻结等司法措施，亦不属于失信被执行人。公司在上一会计年度对东莞兰博卫提供300万元人民币的财务资助，东莞兰博卫已按期清偿，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。公司不存在对外财务资助事项，无逾期的对外资助情况。

（五）与公司的关系

公司持有东莞兰博卫46%的股权，东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞积健”）持有东莞兰博卫5%股权，公司与东莞积健签订股权表决委托协议，东莞积健将其对应的表决权委托本公司行使，因此公司合计持有51%表决权，可以控制东莞兰博卫。除此外，东莞兰博卫其他股东与公司不存在其他利益安排或关联关系。

公司持有东莞兰卫46%股权，莞堃（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“莞堃”）持有东莞兰卫9%股权，公司与莞堃签订股权表决委托协议，莞堃将其对应的表决权委托本公司行使，因此公司合计持有55%表决权，可以控制东莞兰卫。除莞堃外，东莞兰卫其他股东与公司不存在其他利益安排或关联关系。

东莞兰卫与东莞兰博卫均为公司控股子公司，除上述表决权委托外，其与公司不存在其他利益安排或者关联关系。

（六）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

本次财务资助为东莞兰卫单方面向东莞兰博卫提供，东莞兰博卫其他股东因自身资金安排未提供同比例资助。本次财务资助事项在不影响东莞兰卫正常经营的前提下进行，提供财务资助及被资助对象均为公司控股子公司，目前经营状况稳定，公司对其均具有实质的控制和影响。公司将严格按照现行财务及内控制度的相关要求，加强对上述控股子公司业务及资金的风险管控，确保资金安全。本次财务资助事项决策程序合法合规，东莞兰卫将按实际借款金额及时间，收取不低于同期银行贷款利率的资金使用费，不存在向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、被资助对象其他股东基本情况

（一）周文凯姓名周文凯

国籍中国身份证号码36252519**********

联系地址广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号******

与公司的关联关系周文凯与公司及持股5%以上股东、董高不存在关联关系。

与东莞兰卫的关联关系周文凯与东莞兰卫及持股5%以上股东、董监高不存在关联关系是否为失信被执行人否

（二）刘永红姓名刘永红

国籍中国身份证号码43090219**********

联系地址广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号******

与公司的关联关系刘永红与公司及持股5%以上股东、董高不存在关联关系。

与东莞兰卫的关联关系刘永红持有东莞兰卫45%的股权。

是否为失信被执行人否

（三）东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91441900MA5524P79T执行事务合伙人刘永红成立日期2020年7月23日

注册资本62.5万元人民币注册地址广东省东莞市莞城街道东城路莞城段103号2单元401室

东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及持股5%以上股东、董高不存在关与公司的关联关系联关系。

东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人持有东莞兰卫45%的股权，与东莞兰卫的关联关系

刘永红持有东莞市易康股权投资合伙企业（有限合伙）84%的份额。

是否为失信被执行人否股权结构：

合伙人认缴出资额（万元）出资比例

刘永红52.584%

杨健1016%

（四）东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）

公司名称东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91441900MA558E4M81执行事务合伙人钱倩成立日期2020年9月3日注册资本25万元人民币注册地址广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号7栋502室

东莞积健不可撤销地承诺，同意授权由公司或公司指定的个人代表东莞积健行使作为东莞兰博卫股东而享有的5%表决权；东莞积健合伙人钱倩系公司员工。除此之外，东莞与公司的关联关系

市积健股权投资合伙企业（有限合伙）与公司及持股5%以上股东、董高不存在关联关系。

东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）与东莞兰卫及持股5%以上股东、董监高不与东莞兰卫的关联关系存在关联关系。

是否为失信被执行人否

股权结构：

合伙人认缴出资额（万元）出资比例

张超群2080%

钱倩520%

四、借款协议内容及定价依据

东莞兰卫将根据东莞兰博卫的实际需求及资金安排，在本次公司董事会授权范围内签订协议进行财务资助，届时将约定提供财务资助的方式、东莞兰博卫应当遵守的条件、期限、金额、利息、违约责任等内容，具体条款以双方签署的协议为准。

五、累计提供对外资助的金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司对东莞兰博卫提供财务资助总余额为200万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.13%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回财务资助的情况。

六、本次向子公司提供财务资助的目的、风险分析及风控措施

东莞兰博卫因重点客户的信用账期较为集中等因素，存在阶段性的资金需求，东莞兰卫在不影响自身正常业务开展及资金使用情况下向其提供财务资助，能够保障其生产经营，支持其业务拓展，对其长远发展具有积极意义。

本次向子公司提供财务资助不存在向其他方输送利益的情形。东莞兰卫将根据实际借款金额及时间收取利息，利率不低于同期银行贷款利息，不会影响东莞兰卫正常业务开展及资金使用，不会对东莞兰卫日常经营产生重大不利影响。

公司及控股子公司将加强资金管理，对本次提供财务资助对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保能实时掌握资金使用情况和风险情况，保障整体资金安全运行。

七、董事会意见

董事会认为：东莞兰博卫为公司拥有控制权的子公司，经营状况正常，信用记录良好，未发生不良借款，东莞兰卫在不影响正常经营的情况下，以自有资金向东莞兰博卫提供财务资助，有利于促进东莞兰博卫的业务发展。同时，基于公司对东莞兰博卫的控制地位、公司集团化管理的运营模式及财务资助有偿原则等因素，公司能够对东莞兰博卫实施有效管理与风险控制，确保资金安全及风险可控。东莞兰博卫经营状况及业绩良好，有偿还债务的能力，因此本次财务资助事项的风险处于可控范围之内，不会对公司及控股子公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及相关股东的利益。

八、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

2026年4月29日