证券代码：301061证券简称：匠心家居公告编号：2026-021

常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日（星期三）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定及修订了相关治理制度，现将相关事宜公告如下：

一、公司制定及修订部分治理制度情况是否需要提交序号制度名称备注股东会审议

1《信息披露暂缓、豁免管理制度》制定否《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变

2制定否动管理制度》

3《董事和高级管理人员薪酬管理制度》制定是

4《独立董事工作细则》修订否

上述制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，部分治理制度尚需提交公司股东会审议，上述制度的全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会

2026年4月24日