证券代码：301061证券简称：匠心家居公告编号：2026-005

常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年02月05日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年02月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年02月02日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年02月02日下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼3楼1313会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董累积投票应选人数

1.00事会非独立董事候选人的议案》提案（5）人《关于提名李小勤为公司第三届董事会非独累积投票

1.01√立董事候选人的议案》提案《关于提名徐梅钧为公司第三届董事会非独累积投票

1.02√立董事候选人的议案》提案《关于提名张聪颖为公司第三届董事会非独累积投票

1.03√立董事候选人的议案》提案《关于提名许红梅为公司第三届董事会非独累积投票

1.04√立董事候选人的议案》提案《关于提名丁立为公司第三届董事会非独立累积投票

1.05√董事候选人的议案》提案《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董累积投票应选人数

2.00事会独立董事候选人的议案》提案（3）人《关于提名李芸达为公司第三届董事会独立累积投票

2.01√董事候选人的议案》提案《关于提名上官俊杰为公司第三届董事会独累积投票

2.02√立董事候选人的议案》提案《关于提名丁艳为公司第三届董事会独立董累积投票

2.03√事候选人的议案》提案《关于公司及子公司向银行申请综合授信额非累积投

3.00√度的议案》票提案

2、本次会议议案1.00、议案2.00需采取累积投票方式进行表决，其中议

案1.00应选非独立董事5人，议案2.00应选独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指

除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、上述议案分别已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体

内容详见公司于2026年1月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年02月03日，9:00—11:30，13:30—17:00。

2、登记地点：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼2楼1205室证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账

户卡办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股

东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东

账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须在2026年2月3日17:00前送达公司）。信函邮寄地址及邮件发送地址如下：

*信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区星港路61号常州匠心独具智能家居股份有限公司一号楼2楼1205室证券事务部（信函上请注明“股东会”字样）

* 邮件发送地址：investor_relations@motomotionfurniture.com

（4）注意事项：*以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但

出席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。*公司不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：王丽

联系电话：0519-85582889

联系传真：0519-85582856

电子邮箱：investor_relations@motomotionfurniture.com

联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路61号一号楼2楼1205室证券事务部

邮政编码：213000

5、本次临时股东会现场会议预计持续半天，与会人员的食宿及交通费用

由各自承担，敬请谅解并提前安排。6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司董事会

2026年1月21日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351061”，投票简称为“匠心投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填票

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位），股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有

的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的

选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月5日的交易时间，即9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月5日上午9:15至下午15:00

期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

常州匠心独具智能家居股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东名称/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码股东地址出席会议人员姓名是否委托代理人代理人身份证号码持股数股东账户号码联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

股东签字（法人股东盖章）年月日

注：

1、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

2、本登记表填妥后，请于2026年2月3日前以专人、邮寄、扫描件邮件发送或传

真方式送达本公司。附件三：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席常州匠心独具智能

家居股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：股

委托人身份证号（法人股东营业执照号）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第三应选人数

1.00选举票数届董事会非独立董事候选人的议案》（5）人《关于提名李小勤为公司第三届董事会

1.01√非独立董事候选人的议案》《关于提名徐梅钧为公司第三届董事会

1.02√非独立董事候选人的议案》《关于提名张聪颖为公司第三届董事会

1.03√非独立董事候选人的议案》《关于提名许红梅为公司第三届董事会

1.04√非独立董事候选人的议案》《关于提名丁立为公司第三届董事会非

1.05√独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三应选人数

2.00选举票数届董事会独立董事候选人的议案》（3）人《关于提名李芸达为公司第三届董事会

2.01√独立董事候选人的议案》《关于提名上官俊杰为公司第三届董事

2.02√会独立董事候选人的议案》《关于提名丁艳为公司第三届董事会独

2.03√立董事候选人的议案》非累积投票提案《关于公司及子公司向银行申请综合授

3.00√信额度的议案》

注：1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（或盖章）：受托人签名：

委托日期：年月日