证券代码：301062证券简称：上海艾录公告编号：2026-012

债券代码：123229债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、2025年度审计意见为标准无保留审计意见；

2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；

3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任2026年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗

潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数802名。

立信2025年业务收入（经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，

同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人事件裁）金额部分投资者以证券虚假陈述责

任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科金亚科技、周旭尚余500

投资者2014年报技对投资者损失的12.29%部分

辉、立信万元

承担赔偿责任，立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年

度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈

述为由对保千里、立信、银信

评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚，但有权保千里、东北证2015年重组、人民法院判令立信对保千里在

投资者券、银信评估、2015年报、1096万元

2016年12月30日至2017年

立信等2016年报

12月29日期间因虚假陈述行

为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

开始从事上开始为本公注册会计师开始在本所项目组成员姓名市公司审计司提供审计执业时间执业时间时间服务时间项目合伙人严盛辉2014年2014年2014年2025年签字注册会计师卢耀民2019年2019年2015年2018年质量控制复核人赵敏2005年2003年2005年2023年

2、近三年从业情况

姓名时间上市公司简称职务

2023年报浙江嘉兴丝绸股份有限公司签字注册会计师

2023-2024年报第一创业证券股份有限公司签字注册会计师

2025年报第一创业证券股份有限公司项目合伙人

2023-2024年报大众交通（集团）股份有限公司签字注册会计师

严盛辉

2025年报大众交通（集团）股份有限公司项目合伙人

2023-2024年报立昂技术股份有限公司签字注册会计师

2025年报立昂技术股份有限公司项目合伙人

2025年报江苏东方盛虹股份有限公司项目合伙人

2023-2025年度上海艾录包装股份有限公司签字会计师

卢耀民

2025年度江苏东方盛虹股份有限公司签字会计师

2024-2025年度四川水井坊股份有限公司签字合伙人

2023-2025年度深圳市中新赛克科技股份有限公司质量控制复核人

2023年度上海剑桥科技股份有限公司质量控制复核人

赵敏

2024年度宁波中百股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年度上海艾录包装股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年度江苏东方盛虹股份有限公司质量控制复核人3、项目组成员独立性和诚信记录情况项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等

多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与立信会计师事务所协商确定。

本期年报审计费用为80万元，较上期的103万元下降22.33%。具体情况如下：

2025年报2024年报增减%变动原因年报审计收费金额（万80.00103.00-22.33根据公司2025年元）度业绩及合作年

内控鉴证/审计收费金额20.0025.00-20.00限给予一定优惠（万元）

公司拟继续聘任立信2026年度财务审计机构和内控审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司

2025年度股东会审议通过之日起生效。三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司董事会

2026年4月28日