证券代码：301063证券简称：海锅股份公告编号：2026-011

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

十二次会议于2026年4月17日以电话或书面方式发出通知，并于2026年4月

27日下午13:30在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇

先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中董事钱晓达先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

1具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

4、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《公司2025年年度报告全文》及其摘要。

5、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司第四届董事会独立董事曹承宝先生、王章忠先生、邹国栋先生向董事会

提交了《2025年度独立董事述职报告》及《独立董事关于2025年度独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《公司2025年度董事会工作报告》《2025年独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

6、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本104360724股为基数，向全体股东每

10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利15654108.60元。

本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润结转以后年度。

利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

7、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告期内，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《募集资金管理办法》及《公司章程》等有关规定的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-

015）。

8、审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》董事会认为，本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2025年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。

9、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提

交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

10、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

11、审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币20000万元（或等值外币）

购买理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》（公告编号：2026-019）。

12、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

13、审议通过了《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风

4险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和风险应

对、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《2025年度内部控制自我评价报告》。

14、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：所有董事均系本议案关联人，回避表决。本议案直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

15、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-021）。

16、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》经审议，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还不超过人民币10000万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即2026年6月16日起不超过12个月，到期将归

5还至募集资金专项账户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-022）。

17、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经董事会研究，决定于2026年5月19日召开公司2025年年度股东会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

18、审议通过了《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

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