证券代码：301063证券简称：海锅股份公告编号：2026-014

张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年4月27日，公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，审议通

过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审议，独立董事认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审计委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过

了《关于2025年度利润分配预案的议案》。经审议，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要和股东合理回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东的利益。

3、董事会审议情况2026年4月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于

2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市

公司股东的净利润为51201674.50元，其中母公司实现净利润为52106265.83元。截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表未分配利润为448886989.13元，母公司未分配利润为445162146.47元。按照合并报表、母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配的利润为445162146.47元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本104360724股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利15654108.60元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润结转以后年度。利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2025年度，公司现金分红总额预计为15654108.60元，回购股份总金额为

1700690元（不含交易费用），本年度现金分红和回购股份总额预计为

17354798.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为33.89%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）15654108.6015654108.6015412343.70

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）51201674.5033352041.8755811119.81

研发投入（元）58589441.6041700600.8441551235.44

营业总收入（元）1876727944.981336340291.471257789440.58

合并报表本年度末累计未分配利润（元）448886989.13

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）445162146.47上市是否满三个完整会计年度是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）46720560.90

2最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）46788278.73最近三个会计年度累计现金分红及回购注

46720560.90

销总额（元）

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）141841277.88最近三个会计年度累计研发投入总额占累

3.17

计营业总收入的比例（%）

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条

第（八）项规定的可能被实施其他风险警示否情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023年、2024年、2025年累计现金分红金额为46720560.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、现金分红方案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；

3、第四届董事会第十二次会议决议。

3特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

4