证券代码：301063证券简称：海锅股份公告编号：2025-014

张家港海锅新能源装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第

四次会议于2025年4月12日以电话或书面方式发出通知，并于2025年4月24日下午13:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议由董事长盛天宇先生主持，应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《张家港海锅新能源装备股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《张家港海锅新能源装备股份有限公司2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《公司2024年年度报告全文》及其摘要。

2、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性

文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，认真贯彻执行股

1东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体

董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量卓有成效的工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。

公司第三届董事会独立董事方世南、顾建平、冯晓东(已于2024年5月15日离任）、曹承宝向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》及《独立董事关于2024年度独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《公司2024年度董事会工作报告》《2024年独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

3、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》经审议，公司董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《2024年度财务决算报告》。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本104360724股剔除回购专用证券账户

持有股份数2055466股后的102305258股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利15345788.70元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增，剩余未分配利润结转以后年度。

利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

2表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提

交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

5、审议通过了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金管理办法》

及《公司章程》等有关规定的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用履行了必要的审批程序。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-

019）。

6、审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》董事会认为，本次计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2024年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-020）。

7、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提

交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-022）。

9、审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》

公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币8000万元购买理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的公告》（公告编号：2025-023）。

10、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

11、审议通过了《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

4保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《2024年度内部控制自我评价报告》。

12、审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司拟制定2025年度董事及高级管理人员的薪酬，具体如下：

（1）公司非独立董事根据其本人与公司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，按照公司工资制度确定报酬，不另行发放津贴。

（2）公司独立董事津贴为5万元/年（税后）。

（3）公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的

具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：所有董事均系本议案关联人回避表决。本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会认为：本次部分募投项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响。

保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-024）。

14、审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

经董事会研究，决定于2025年5月15日召开公司2024年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

15、审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》

5公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露

的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-028）。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；

3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025年4月25日

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