证券代码：301066证券简称：万事利公告编号：2025-071

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年11月18日下午2:30。

2、网络投票时间：

2025年11月18日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年11月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B座 2楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李建华先生

6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共98人，代表公司有表决权的股份118308440股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，即232534411股，下同）的50.8778%。其中：出席现场会议的股东及授权代表11人，代表股份117914140股，占公司有表决权股份总数的50.7083%；参加网络投票的股东87人，代表股份394300股，占公司有表决权股份总数的0.1696％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股

东）及授权代表共88人，代表公司股份405300股，占公司有表决权股份总数的0.1743％。7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意118272840股，占出席会议所有股东所持股份的99.9699%；反对31300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意369700股，占出席会议的中小股东所持股份的91.2164%；反对31300股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7227%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0609%。

2、审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01审议通过《股东会议事规则》

同意118276440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9730%；反对32000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意373300股，占出席会议的中小股东所持股份的92.1046%；反对32000股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8954%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.02审议通过《董事会议事规则》

同意118272740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对31400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意369600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1917%；反对

31400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7473%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0609%。

2.03审议通过《独立董事制度》

同意118272740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对31400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意369600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1917%；反对31400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7473%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0609%。

2.04审议通过《对外担保管理制度》

同意118272740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对31400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意369600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1917%；反对31400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7473%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0609%。

2.05审议通过《对外投资管理制度》

同意118272740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对31400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意369600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1917%；反对31400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7473%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0609%。

2.06审议通过《关联交易管理制度》

同意118272440股，占出席会议所有股东所持股份的99.9696%；反对31400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。

中小股东总表决情况：同意369300股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1177%；反对31400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7473%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1350%。

2.07审议通过《累积投票制实施细则》

同意118272740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9698%；反对31400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意369600股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1917%；反对31400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7473%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0609%。

2.08审议通过《募集资金管理制度》

同意118271740股，占出席会议所有股东所持股份的99.9690%；反对32400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0274%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意368600股，占出席会议的中小股东所持股份的90.9450%；反对32400股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9941%；弃权4300股（其中，因未投票默认弃权4300股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0609%。

三、备查文件

1、《2025年第三次临时股东大会决议》；

2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025年11月18日