显盈科技:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301067证券简称：显盈科技公告编号：2025-047

深圳市显盈科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：2025年7月21日（星期一）下午15点

（二）网络投票时间：2025年7月21日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月21日（星期一）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月21日（星期一）

9:15至15:00期间的任意时间。

（三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园7栋6楼公司会议室。

（四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司董事会

（六）会议主持人：董事林涓先生（公司董事长肖杰先生因工作原因通过线上参会，经董事长肖杰先生提议，并经公司过半数董事共同推举，由董事林涓先生现场主持会议）

（七）股东出席会议情况

截至2025年7月15日（本次股东大会股权登记日），公司总股本为97236000股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份890400股，该部分回购股份不享有表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为96345600股。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共75人，代表股份55580720股，占公司有表决权股份总数的57.6889％。其中：出席现场会议的股东及授权代表3人，代表股份55342800股，占公司有表决权股份总数的57.4420％；参加网络投票的股东72人，代表股份237920股，占公司有表决权股份总数的

0.2469％。

出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共72人，代表股份237920股，占公司有表决权股份总数的0.2469％。

（八）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

（九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决情况：同意55515720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8831％；反对61200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1101％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0068％。

其中，中小股东的表决情况为：同意172920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.6799％；反对61200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.7229％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5972％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决情况：同意55515720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8831％；反对61200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

表决情况：同意55515720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8831％；反对61200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1101％；

弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0068％。

表决结果：本议案获得出席会议所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所文翰律师、吴雍律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、

本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。