显盈科技:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301067证券简称：显盈科技公告编号：2026-024

深圳市显盈科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会

议通知于2026年8月14日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2026年8月26日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司〈2026年半年度报告〉及〈2026年半年度报告摘要〉的议案》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的2025年限制性股票的议案》

鉴于公司2025年度经营业绩未达到《2025年限制性股票激励计划》第一个

归属期的公司层面业绩考核目标，第一个归属期归属条件未成就。根据激励计划相关规定，所有激励对象已获授但尚未归属的第一期限制性股票合计44.52万股不得归属，并由公司作废，其中包括4名已离职激励对象的第一期份额7.75万股。同时，鉴于上述4名激励对象已因个人原因离职，不再符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二期限制性股票7.75万股亦不得归属，并由公司作废。

综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票52.27万股，根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，本次作废事项无需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司聘请的国金证券股份有限公司对本次作废限制性股票相关事项出具了

独立财务顾问报告；北京市中伦（深圳）律师事务所对本次作废限制性股票相关事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予但尚未归属的2025年限制性股票的公告》。

（三）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币10000万元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事会审议通过之日起

12个月内有效。在前述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托

理财的资金投资期限不超过12个月。

董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内具体实施并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。