证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2026-030

深圳市显盈科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会

议通知于 2026 年 10月 23 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2026年 10月 28日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名。本次会议主持人为董事长林涓先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

公司按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026

年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

经全体董事审议，公司第四届董事会同意聘任乔璇怡女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2026年 10月 28日